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证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2011-014 上海徐家汇商城股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-06-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1、会议时间:2011年6月21日(星期二)上午9:30 2、会议地点:上海新发展亚太万豪酒店5楼长风大宴会厅 3、会议召开方式:现场表决 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长高云颂先生 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共计33人,代表股份280,429,197股,占公司有表决权股份总数的67.4493%。公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决的方式审议通过如下议案: 1、审议通过《2010年度董事会工作报告》 表决结果:同意280,418,873股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%;反对10,324股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 2、审议通过《2010年度监事会工作报告》 表决结果:同意280,418,873股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%;反对10,324股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 3、审议通过《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》 表决结果:同意280,418,873股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%;反对10,324股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 4、审议通过《2010年度利润分配预案》 表决结果:同意280,418,873股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%;反对10,324股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 5、审议通过《关于聘请2011年度审计机构的议案》 表决结果:同意280,418,873股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%;反对10,324股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 6、审议通过《关于公司2011年贷款计划和为子公司担保的议案》 表决结果:同意280,418,873股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%;反对10,324股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意280,418,873股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%;反对10,324股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 8、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果:同意280,418,873股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%;反对10,324股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 9、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果:同意280,418,873股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%;反对10,324股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 10、审议通过《关于选举董事的议案》 选举奚妍女士为公司第四届董事会董事,任期自2011年6月21日起至本届董事会任期届满之日(2014年1月18日)止。 表决结果:同意280,418,873股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%;反对10,324股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 11、审议通过《关于选举监事的议案》 选举俞忠勇先生为公司第四届监事会监事,任期自2011年6月21日起至本届监事会任期届满之日(2014年1月18日)止。 表决结果:同意280,418,873股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%;反对10,324股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 四、独立董事述职情况 独立董事张宝华先生、张维宾女士和原独立董事张广生先生向本次股东大会述职并提交了《独立董事2010年度述职报告》。《独立董事2010年度述职报告》全文于2011年5月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 五、律师见证情况 1、律师事务所:通力律师事务所 2、见证律师: 陈鹏、李仲英 3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;本次会议的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。 六、备查文件 1、《上海徐家汇商城股份有限公司2010年度股东大会决议》; 2、通力律师事务所出具的《关于上海徐家汇商城股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 上海徐家汇商城股份有限公司 董事会 二○一一年六月二十一日 本版导读:
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