证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2011年第六次（六届第十次）董事会于2011年6月22日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2011年6月17日以书面和电子邮件的方式通知送达全体董事，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、根据总经理苏中俊先生提名，聘任王麒先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会相同。

　　独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，同意聘任王麒先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　王麒先生简历：

　　王麒先生，毕业于美国劳伦斯理工大学，硕士研究生，2008年3月至今任重庆三峡油漆股份有限公司总经理助理。截止本公告日，没有持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　二、审议并通过《重庆三峡油漆股份有限公司内部审计制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月23日