证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为５０６３．５８万股，占公司股份总数的９．３８％。

２、本次解除限售股份可上市流通日为２０１１年６月２８日。

一、本次解除限售股份的基本情况

１、限售股份取得情况

公司２００９年度非公开发行股票方案经２００９年７月２７日召开的第二届董事会第二十四次会议及２００９年８月１２日召开的２００９年第三次临时股东大会审议通过。并于２０１０年５月６日取得中国证监会《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］５７３号）核准文件，核准公司非公开发行不超过４，０００万股新股。

公司２００９年度非公开发行股票向４名特定投资者发行２５３１．７９万股，２０１０年６月２８日，本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

２、限售股份变化情况

２０１１年４月７日，公司实施了２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司２０１０年１２月３１日股本总额２６９，９３４，９００股为基数，向公司全体股东每１０股转增１０股并派发现金红利１．００元（含税），分配前公司总股本为２６，９９３．４９万股，分配后公司总股本增至５３，９８６．９８万股。上述利润分配方案实施后，本次限售股份变化情况如下：

二、本次解除限售股份具体情况

１、本次解除限售股份上市流通日为２０１１年６月２８日。

２、本次解除限售股份明细如下：

注：（１）截至目前，公司股份总数５３９，８６９，８００股，其中有限售条件股份３０２，２６０，６２２股。

（２）股东曹鲁江先生解除限售股份数量为１５，０００，０００股，其中１２，２００，０００股被质押。

三、本次申请解除限售股份的股东履行承诺情况

１、承诺内容

根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次申请解除限售股份的股东向深圳证券交易所申请将其所获配股份进行锁定处理，并承诺所获配股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。

２、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为。

３、本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

四、保荐机构意见

保荐机构广发证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

１、恒星科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；

２、恒星科技本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

３、恒星科技本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请表。

２、股份结构表和限售股份明细数据表。

３、广发证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司限售股份解禁的核查意见。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

二○一一年六月二十三日