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证券代码:600837 证券简称:海通证券 编号:临2011-014 海通证券股份有限公司第五届董事会第二次会议(临时会议)决议公告 2011-06-23 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 海通证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议(临时会议)于2011年6月21日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2011年6月17日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员17人(包括6名独立董事),截至2011年6月21日,公司董事会办公室收到17名董事送达的通讯表决票,会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于增补提名与薪酬考核委员会委员的议案》 同意增补戴根有独立董事为提名与薪酬考核委员会委员,委员会人数增加到7名,其中4名为独立董事。同时,对《提名与薪酬考核委员会工作细则》的相关条款作相应调整。 表决结果:[17]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 二、审议通过了《关于增补审计委员会委员的议案》 同意增补张惠泉独立董事为审计委员会委员,委员会人数增加到7名,其中4名为独立董事。同时,对《审计委员会工作细则》的相关条款作相应调整。 表决结果:[17]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 三、审议通过了《关于成立海通创新投资交易有限公司的议案》 同意公司设立专业子公司从事金融产品等投资业务,名称暂定为"海通创新投资交易有限公司",注册资本为人民币30亿元整,并授予公司经营层人民币30亿元的投资权限,尽快完成该子公司的筹备、报批以及成立等工作。 表决结果:[17]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 因公司拟设立专业子公司"海通创新投资交易有限公司" 从事金融产品等投资业务,根据《中华人民共和国公司法》和《证券公司监督管理条例》的有关规定,同意对《公司章程》的相应条款进行修改和变更。 本次章程修正案需提请公司股东大会审议。 表决结果:[17]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 特此公告。 海通证券股份有限公司 2011年6月21日 本版导读:
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