证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于2011年6月22日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，9名董事对《关于成立中国铁建港航局有限公司的议案》进行了审议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　审议通过《关于成立中国铁建港航局有限公司的议案》

　　1、同意成立中国铁建港航局有限公司，注册资本为10亿元人民币，由公司作为唯一出资人以货币方式注入，注册地为广东省珠海市。

　　2、中国铁建港航局有限公司经营范围为：港口与航道工程施工；水利、水电、能源工程项目施工；桥梁工程施工；公路、市政公用工程施工；承包境外工程和境内国际招标工程；境外工程所需设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需劳务人员；钢结构制作、安装等。实际经营范围以工商登记机关核批为准。

　　3、同意《中国铁建港航局有限公司章程》。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月二十三日