证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600589 股票简称：广东榕泰 编号：临 2011-005

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2011年6月11日以传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第八次会议的通知。会议于 2011 年6月21日以传真方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人, 本公司3名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持，形成了如下决议：

　　一、会议在2 名关联董事回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司与广东信泰科技有限公司合资设立公司的议案》。

　　公司将与广东信泰科技有限公司出资设立有限责任公司。该公司暂定名为广东榕泰光伏科技有限公司（以工商登记管理部门核定为准），注册资本为人民币10000万元。本公司将出资人民币8000万元，占该公司注册资本80%，广东信泰科技有限公司出资人民币2000万元，占该公司注册资本20%。本次出资主要用于引进国外太阳能光伏电池生产技术及购买生产设备，建设生产车间。

　　广东信泰科技有限公司的股东与本公司实际控制人林素娟存在亲属关系，该公司与本公司存在关联关系。

　　二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司建设铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池研究开发中心的议案》。

　　研究开发中心主要开发铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池的制造工艺及光电转换效率技术。铜铟镓硒（CIGS）薄膜电池是太阳能电池生产技术的新一代产品，采用溅射法的制造工艺生产,与硅基太阳能电池相比较，其生产过程具有低能耗、无毒、无污染等优点；在实际应用中其抗辐射能力强、光电转换效率具有更大的提升空间，且成本低、柔韧性大、稳定性高、寿命长。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年六月二十三日

　　证券代码：600589 股票简称：广东榕泰 编号：临 2011-006

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本公司、广东信泰科技有限公司（以下简称"信泰科技"）、双方出资10000万元设立有限责任公司；

　　2、投资金额和比例：本公司出资人民币8000万元，占该公司注册资本80%，广东信泰科技有限公司出资人民币2000万元，占该公司注册资本20%。

　　特别风险提示：

　　1、国内光伏产业政策支持力度不及预期;

　　2、新的技术突破可能对该项目盈利前景产生冲击；

　　3、国际原油等能源价格下滑，将会加大光伏产业的成本劣势。

　　一、对外投资概述

　　为顺应世界新能源技术发展潮流，抓住国家大力鼓励发展新兴产业的机遇，公司拟与广东信泰科技有限公司出资设立有限责任公司，从事金属薄膜太阳能光伏产品的研发、制造和销售；太阳能光伏、光热利用技术的研发及产品的制造和销售。

　　2011年6月21日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与广东信泰科技有限公司合资设立公司的议案》，董事长杨启昭先生及副董事长杨铁生先生作为关联董事回避了表决。

　　根据公司章程及相关规则的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。

　　由于信泰科技的股东与本公司实际控制人林素娟存在亲属关系，该公司与本公司存在关联关系，因此本次投资构成关联交易。

　　二、投资协议主体介绍

　　信泰科技成立于 2010 年9 月，住所为：揭东县机场路中段（塘三村），法定代表人为：肖兴，注册资金为5000万元人民币，经济性质为：有限责任公司，主要经营范围为：太阳能光热、光伏利用技术的研发及产品的生产、销售；太阳能电池、锂离子电池、半导体照明及通信设备配件的生产、销售；科技技术的咨询、服务、转让及投资；项目投资；国内贸易。（以上法律、行政法规和国务院决定决定禁止的项目除外；法律、行政法规和国务院决定限制的项目需取得许可后方可经营）。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、出资方式

　　新公司注册资本为人民币10000万元，其中本公司以现金方式出资8000万元，占注册资本总额的80%；信泰科技以现金方式出资2000万元，占注册资本总额的20%。

　　2、标的公司基本情况

　　（1）公司形式：有限责任公司

　　（2）经营范围：金属薄膜太阳能光伏产品的研发、制造和销售；太阳能光伏、光热利用技术的研发及产品的制造、销售。

　　（3）持股比例：

　　公司注册资本为人民币10000万元。广东榕泰实业股份有限公司出资人民币8000万元，占公司注册资本80%，广东信泰科技有限公司出资人民币2000万元，占公司注册资本20%。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、投资金额及支付方式

　　广东榕泰实业股份有限公司，以货币出资总认缴8000万元人民币，占公司注册资本80%。首期于公司成立前以货币出资1600万元人民币，占公司注册资本16%；余下认缴资金6400万元人民币于公司成立之日起24个月内足额缴入公司；

　　广东信泰科技有限公司，以货币出资总认缴2000万元人民币，占公司注册资本20%。首期于公司成立前以货币出资400万元人民币，占公司注册资本4%；余下认缴资金1600万元人民币于公司成立之日起24个月内足额缴入公司。

　　2、公司的组织机构

　　公司设股东会、董事会和监事。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　原油、天然气和煤炭等传统能源已不能满足人类对能源日益增长的需求，而太阳能以其储量大、存在广、清洁、安全、经济性的优点正成为人们生活中越来越现实的能源；

　　大力发展太阳能光伏产业，将是未来人类生存的能源解决方案、环境解决方案之一；

　　公司本次投资，旨在掌握太阳能光伏自主核心技术，以期打破跨国公司的技术垄断。

　　2、本次投资的资金来源

　　公司自有资金

　　3、本次投资可能产生的风险及对策

　　（1）国内光伏产业政策支持力度不及预期;

　　（2）新的技术突破可能对该项目盈利前景产生冲击；

　　（3）国际原油等能源价格下滑，将会加大光伏产业的成本劣势。

　　4、本次投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

　　本次投资，广东榕泰出资8000万元人民币，占公司2010年经审计净资产的4.37%，不构成重大投资。

　　六、独立董事就公司与广东信泰科技有限公司合资设立公司的独立意见

　　1、公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定；

　　2、本次交易公平合理，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况；

　　3、本次投资行为有助于优化公司产品结构和拓宽发展空间，促进公司的可持续发展。

　　七、备查文件目录

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年六 月二十三 日