证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年6月22日上午10:00

　　2.召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长曾泰先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　关于召开本次会议的通知刊登于2011年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人） 8 人、代表股份81,676,591股、占上市公司有表决权总股份25.74％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）、审议《公司董事会二○一○年度工作报告》

　　1、表决情况：

　　同意81,676,591股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

　　2、表决结果：提案获得通过。

　　（二）、审议《公司监事会二○一○年度工作报告》

　　1、表决情况：

　　同意81,676,591股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

　　2、表决结果：提案获得通过。

　　（三）、审议《公司二○一○年度报告及摘要》

　　1、表决情况：

　　同意81,676,591股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

　　2、表决结果：提案获得通过。

　　（四）、审议《公司二○一○年度财务决算报告》

　　1、表决情况：

　　同意81,676,591股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

　　2、表决结果：提案获得通过。

　　（五）、审议《公司二○一○年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润92,906,833.37元，按10%提取法定盈余公积9,290,683.34元，加上年初未分配利润159,744,698.68元，公司尚有可供上市公司股东分配的利润243,360,848.71元。

　　鉴于公司已于2011年3月归还一笔银行借款2000万元，且2011年5月、6月还有4000万元银行借款将到期，面临还款资金压力；公司扎布耶盐湖一期技改工程，除募集资金投资外，还需公司自筹资金投入3000余万元，为促进该项目尽快建成投产，在募集资金尚未到位前，公司已自筹大量资金投入前期工作，导致公司资金周转紧张。为保证生产经营和项目建设的正常开展，2010年度公司拟不进行现金分红，也不进行送股和资本公积金转增股本。

　　1、表决情况：

　　同意81,676,591股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

　　2、表决结果：提案获得通过。

　　（六）、审议《关于聘任公司二○一一年度审计机构的议案》

　　公司决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司二○一一年度审计机构，聘期一年，2011年度审计费为60万元。

　　1、表决情况：

　　同意81,676,591股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

　　2、表决结果：提案获得通过。

　　（七）、会议听取了独立董事述职报告

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：西藏恒丰律师事务所

　　2.律师姓名：央 金 贺鹏康

　　3.结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年六月二十二日