证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2011年6月10日以传真和邮件方式向全体董事发出的会议通知，公司四届董事会第六次会议于2011年6月21日15：00公司在会议室召开，应出席本次会议的董事为13人，实际出席董事13人，公司监事及其他高管人员列席会议。会议由董事长朱在龙先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：

　　以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《关于开设非公开发行募集资金专用账户的议案》：

　　公司于2011年5月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2011】803号）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》，公司董事会审议通过设立此次非公开发行股票募集资金专项存储账户如下：

　　1、 账户名称：浙江景兴纸业股份有限公司

　　开户银行：中信银行股份有限公司嘉兴分行营业部

　　账 号：7333010182100078521

　　2、 账户名称：浙江景兴纸业股份有限公司

　　开户银行：中国农业银行股份有限公司平湖支行营业部

　　账 号：340101040020468

　　本次募集资金到达上述专户后，公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》的规定进行使用。

　　特此公告。

　　浙江景兴纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月二十三日