证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光明集团家具股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2011年6月4日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》、《光明集团家具股份有限公司股权分置改革说明书（全文稿）》。

　　根据《光明集团家具股份有限公司股权分置改革说明书》中第六节《股权分置改革中可能出现的风险及处理方案》中明确指出"根据相关法律、法规及部门规章的规定，本次股权分置改革方案需取得黑龙江省国资委批准。"

　　截止2011年6月22日，黑龙江省国资委正式审批文件正在办理过程中，故此原定于2011年6月23日至2011年6月27日进行股权分置改革网络投票及相关股东大会事宜延期至2011年7月4日至2011年7月6日进行。

　　现场会议召开时间为：2011年7月6日下午14:00

　　网络投票时间为：2011年7月4日至2011年7月6日，其中：

　　1、深圳证券交易所交易系统投票时间为2011年7月4日~2011年7月6日，每个交易日9:30~11:30和13:00~15:00（即股票交易时间）；

　　2、互联网投票系统投票的开始时间为2011年7月4日9:30~2011年7月6日15:00期间的任意时间。

　　股权登记日变更为：2011年6月30日

　　除上述网络投票及股东大会时间变更外，其它会议事项均保持不变。公司将于2011年6月30日至2011年7月4日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上不低于两次刊登提示性公告。

　　由此给广大投资者造成的不便公司深表歉意，并对投资者给予公司的一贯支持表示感谢。

　　特此公告。

　　光明集团家具股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月二十二日