证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会提供网络投票

●本次股东大会不涉及融资融券业务

公司拟定于２０１１年６月２９日在北京召开公司２０１１年第二次临时股东大会，审议公开发行Ａ股股票等议案。为方便股东投票表决，本次股东大会将开通网络投票方式。本公司已于２０１１年６月１４日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《国投华靖电力控股股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）会议召开时间

１、现场会议时间：２０１１年６月２９日（星期三） 上午９：３０

２、网络投票时间：２０１１年６月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（二）现场会议召开地点：北京市西城区西直门南小街１４７号５号楼２０７会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、上海证券交易所交易系统投票中的一种，不能重复投票。对同一议案多次投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

（一）议案名称

１．关于公司符合公开发行Ａ股股票条件的议案；

２．关于公司公开发行Ａ股股票方案的议案；

本议案以下子议案需逐项表决：

２．０１发行股票的种类

２．０２发行股票的面值

２．０３发行方式

２．０４发行数量

２．０５发行对象

２．０６向原股东配售的安排

２．０７定价方式

２．０８募集资金用途

２．０９上市地点

２．１０本次发行相关决议的有效期

２．１１本次发行前的公司滚存利润的分配方案

３．关于本次公开发行Ａ 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；

４．关于前次募集资金使用情况说明的议案；

５．关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案；

６．关于公司发行非公开债务融资工具的议案。

（二）议案披露情况

上述议案具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议出席对象

股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为２０１１年６月２２日。

截至于２０１１年６月２２日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会。

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：

会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。授权委托书格式见附件一。异地股东可用传真方式登记。

（二）登记时间：

２０１１年６月２７日 上午９： ００－１１： ３０，下午１： ３０－５： ００。

（三）登记地点：北京市西城区西直门南小街１４７号５号楼１２０１室

五、网络投票操作流程

股东网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，详见附件二。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：喻啸 樊越

联系电话：（０１０） ８８００６３７８ 传真：（０１０） ８８００６３６８

（二）股东出席本次股东大会现场会议的食宿、交通费用自理。

（三）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司董事会

２０１１年６月２３日

附件一

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席国投华靖电力控股股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持股数额：

（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）

附件二

股东参与网络投票的操作流程

一、投票流程

本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票，时间为２０１１年６月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

１、投票代码

表决议案数量：１６个（注：存在议案组的，组号不计入议案数量，如：议案组２之下共有２．０１－２．１１共１１个子议案，２．００属于对该组一并表决的简化方式，但２．００不计入议案数。此外，全体议案一并表决的９９．００也不计入议案数）

２、表决议案

注：本次临时股东大会投票，对于总议案９９．００进行投票，视为对所有议案表达相同意见；议案二中有多个需表决的子议案，２．００代表对议案二下全部子议案进行表决，２．０１代表对议案二中的子议案一进行表决，２．０２代表对议案二中的子议案二进行表决，以此类推。

３、表决意见

二、投票举例

１、股权登记日２０１１年６月２２日收市后持有本公司股票的公司股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

２、如对本次股东大会议案进行分项表决，对议案一投同意票，应申报如下：

３、如对本次股东大会议案进行分项表决，对议案一投反对票，应申报如下：

三、投票注意事项

（１） 考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。网络投票申报不得撤单；

（２）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（３） 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。