证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次限售股份可上市流通数量为４００万股。

二、本次限售股份可上市流通日为２０１１年６月２７日。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］３３２号文件核准，上海百润香精香料股份有限公司（下称“公司”）采用网下向询价对象配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）２，０００万股，每股面值１．００元，发行价格２６．００元／股，其中网下配售４００万股，网上发行１，６００万股。网下配售结果已于２０１１年３月１８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据 《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自本公司向社会公众公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１１年３月２５日起，锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１１年６月２７日起上市流通。本次网下配售的４００万股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：万股

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

２０１１年６月２３日