证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2011-023

　　云南西仪工业股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南西仪工业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2011年6月16日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。2011年6月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，到会董事是魏占志、魏喜福、谢力、陈永茂、邹成高、林静、宋健、邵卫锋、谢云山，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由魏占志先生主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经选举同意魏占志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。根据公司章程规定董事长为公司法定代表人，请公司尽快完成相关资料的变更。

　　2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意确定第三届董事会各专门委员会如下：

　　（1）战略委员会

　　主任委员：魏占志

　　委员：魏喜福、谢力、陈永茂、宋健（独立董事）。

　　（2）提名委员会

　　主任委员：宋健（独立董事）

　　委员：魏喜福、邵卫锋（独立董事）。

　　（3）审计委员会

　　主任委员：谢云山（独立董事）

　　委员：林静、邵卫锋（独立董事）。

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任委员：邵卫锋（独立董事）

　　委员：谢云山（独立董事）、陈永茂

　　各专门委员会任期与第三届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

　　3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及专务的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经总经理谢力先生提名，同意聘任董绍杰先生、庞国强先生、刘刚先生为公司副总经理，同意聘任邹成高先生为公司财务总监，同意聘任陈嘉庆先生为公司专务，任期自本次董事会决议通过之日起，任期三年。

　　4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事长魏占志先生提名，同意聘任邹成高先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起，任期三年。邹成高先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　邹成高先生联系方式如下：

　　联系地址：云南省昆明市西山区海口200号

　　邮 编：650114

　　联系电话：0871-8598506

　　传真号码：0871-8598357

　　电子邮箱：xygzbgs@163.com

　　独立董事已对上述选举公司高级管理人员以及董事会秘书的聘任发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事会秘书邹成高先生提名，同意聘任谭可先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起，任期三年。谭可先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　谭可联系方式如下：

　　联系地址：云南省昆明市西山区海口山冲

　　邮 编：650114

　　联系电话：0871-8598378

　　传真号码：0871-8598357

　　电子邮箱：xygzbgs@163.com

　　6、审议通过了《关于聘任审计部部长的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事会审计委员会提名，同意聘任赵瑞龙先生为审计部部长，负责董事会审计委员会日常工作，任期自本次董事会决议通过之日起，任期三年。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月22日

　　附件：

　　简 历

　　董绍杰，男，中国国籍，46岁，毕业于北京理工大学，研究员级高级工程师。曾任云南西仪工业有限公司副总经理。现任本公司副总经理。董绍杰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　庞国强，男，中国国籍，50岁，毕业于华中科技大学EMBA，高级经济师。曾任国营338厂常务副厂长、厂长、建设集团总经理助理。现任本公司副总经理。庞国强先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　刘刚，男，中国国籍，45岁，毕业于南京华东工学院，研究员高级工程师，曾担任四川华庆机械有限公司科研所副所长、技术处处长、副总工程师，现任本公司副总经理。刘刚先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　邹成高，男，中国国籍，39岁，毕业于云南财经大学会计学专业，会计师，拥有董事会秘书资格证书。曾任云南西仪工业股份有限公司财务审计处处长、财务部部长、副总会计师、证券事务办公室主任、董事会秘书。现任本财务总监、董事会秘书。2008年12月至今担任云南西仪工业股份有限公司董事。邹成高先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。邹成高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　陈嘉庆，男，中国国籍，59岁。曾任云南西仪工业有限公司副总经理。现任本公司专务。陈嘉庆先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　谭可，男，中国国籍，31岁，毕业于中南林业科技大学，本科学历，历任公司改制办室主任、证券事务办公室副主任、证券与法律事务部副部长等职务，现任公司证券事务代表、证券与法律事务部部长。谭可先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　赵瑞龙，男，中国国籍，37岁，毕业于云南财经大学会计学专业，本科学历，高级会计师，曾任云南西仪工业股份有限公司财务部副部长，现任云南西仪工业股份有限公司审计部部长、职工监事。赵瑞龙先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2011-024

　　云南西仪工业股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南西仪工业股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2011年6月16日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。2011年6月22日以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到5名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事赵奎华先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　审议通过了《关于选举赵奎华先生为第三届监事会主席议案》。

　　本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意选举赵奎华先生为第三届监事会主席，赵奎华先生个人简历见附件。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　监事会

　　2011年6月22日

　　附件：

　　简 历

　　赵奎华，男，中国国籍，56岁，毕业于贵州省委党校党政管理专业，大专学历，高级政工师，曾任贵州高峰机械厂党委书记、副厂长、纪委书记、云南西仪工业股份有限公司监事会主席，现任成都晋林有限责任公司监事会主席等职务。赵奎华先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。