证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１１－０３１

福建众和股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建众和股份有限公司第四届董事会第三会议于２０１１年６月２０日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于２０１１年６月２３日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事５名，实际出席会议董事５名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票５票，共收回有效表决票５票。

本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

一、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

【自查报告具体内容详见公司２０１１年６月２３日在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的披露信息】

二、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

根据公司２０１０年度股东大会审议通过的《福建众和股份有限公司２０１０ 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司于２０１１年６月３日实施了资本公积金转增方案，总股本由２８９，１４８，０００股增加为３７５，８９２，４００股。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》作出如下修订：

第六条修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币３７，５８９．２４万元。”

（原规定为：第六条 公司注册资本为人民币２８，９１４．８万元。）

第十九条修改为：

“第十九条 公司股份总数为３７，５８９．２４万股，公司的股本结构为：普通股３７，５８９．２４万股，无其他种类股。”

（原规定为：第十九条 公司股份总数为２８，９１４．８万股，公司的股本结构为：普通股２８，９１４．８万股，无其他种类股。）

除上述修订，公司章程其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

【修订后《公司章程》全文详见公司２０１１年６月２３日在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的披露信息】

三、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》，本次大会采取现场会议的方式召开。

【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及２０１１年６月２４日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１１－０３２号公告。】

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月２３日

证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１１－０３２

福建众和股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司第四届董事会

２、会议时间：２０１１年７月１２日（星期二）上午１０：００

３、会议地点：厦门莲岳路１号磐基中心商务楼１６０７

４、会议方式：现场投票的方式。

５、股权登记日：２０１１年７月６日（星期三）

６、会议出席对象：

（１）截至２０１１年７月６日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三、现场会议登记方法

１、登记时间：２０１１年７月８日（星期五），上午８：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００。

２、登记地点：厦门市莲岳路１号磐基中心商务楼１６０７

联系人：詹金明、朱小聘 联系电话：０５９２－５０５４９９５

传真：０５９２－５３２１９３２ 邮政编码：３６１０１２

３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１年７月８日上午８：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００持股东帐户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到登记地点登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以２０１１年７月８日１７：００前到达本公司为准）。

４、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

福建众和股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月２３日

附：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席福建众和股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权，如没有作出指示，则受托人有权按自己的愿意表决。（请以画“○”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

委托股东姓名（签字或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：