证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江龙盛集团股份有限公司于2011年6月18日以专人送达或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2011年6月23日以通讯方式召开公司第五届董事会第十五次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于行权价格调整的议案》

　　鉴于公司已实施2010年度利润分配方案，即每10股派发现金人民币1.00元（含税）。根据公司《股票期权激励计划》第九条"股票期权激励计划的调整方法和程序"的规定，每份股票期权行权价格调整为8.14元，上述调整自2011年6月15日起生效。

　　本议案六名关联董事阮伟祥、项志峰、阮兴祥、常盛、贡晗、金瑞浩回避表决，经三名非关联董事表决，表决结果如下：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于激励对象符合第三批股票期权行权条件的议案》

　　根据公司2008年第三次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划》的相关规定，股票期权激励对象行使第三批股票期权需满足如下业绩条件：

　　1、2010年度净利润相比2007年度增长不低于45%，如高于或等于45%时，第一批票期权全部有效；如低于45%但不低于36%，则激励对象仅能对第二批股票期权的80%行权，其余20%失效；低于36%时，则第三批股票期权全部失效。

　　2、2010年度加权净资产收益率不低于10%。如加权净资产收益率低于10%，则第三批股票期权全部失效。

　　注：上面的净利润均以扣除非经常性损益与扣除前的净利润相比的低者，期权成本应在经常性损益中列支。

　　经天健会计师事务所审计，公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润为805,085,359.36元，相比2007年度增长107.63%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为650,965,814.85元，相比2007年度增长69.34%，两者增长幅度均高于45%。公司2010年度加权平均净资产收益率15.33%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.42%，两者均高于10%。

　　因此，股票期权激励对象符合第三批股票期权的行权条件。

　　本议案六名关联董事阮伟祥、项志峰、阮兴祥、常盛、贡晗、金瑞浩回避表决，经三名非关联董事表决，表决结果如下：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年六月二十三日