证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国元证券股份有限公司（ 以下简称"本公司"或"公司" ）第六届董事会第八次会议通知于2011年6月20日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2011年6月23日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15人，实际表决的董事15人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

　　一、《关于蒋希敏先生不再担任公司副总裁的议案》。

　　根据工作需要，同意蒋希敏先生不再担任公司副总裁。

　　表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。

　　蒋希敏先生现任中共国元证券股份有限公司党委副书记。

　　二、《关于聘任陈平先生为公司副总裁的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，同意聘任陈平先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。

　　公司独立董事认为陈平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；公司副总裁的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；同意聘任陈平先生为公司副总裁。

　　特此公告。

　　国元证券股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月24日

　　附：

　　陈平先生简历

　　陈平先生，汉族，1962年3月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任教于合肥工业大学管理系，历任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券投资部经理、国元证券有限责任公司副总裁、长盛基金管理有限公司董事长、副董事长。

　　陈平先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未在本公司的股东单位任职，未持有本公司股票。