证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１５０ 证券简称：中国船舶 编号：临２０１１－２０

中国船舶工业股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议有一项临时补充提案：

２０１１年６月１３日，公司控股股东中国船舶工业集团公司（持有公司股份６１．０６％）向本公司提出临时提案，称“鉴于审批程序原因，蒋以任先生不再作为你司第五届董事会独立董事候选人人选，现以临时提案形式补充提名曾恒一先生和沈满堂先生为你司第五届董事会独立董事候选人，调整后的独立董事候选人为池耀宗、韩方明、于宁、曾恒一、沈满堂，请将该临时提案提交你司２０１０ 年年度股东大会审议表决。”

经公司第四届董事会第二十五次会议审议表决，同意将该临时提案并入公司２０１０ 年年度股东大会第十项预案——《关于公司董事会换届选举的预案》一起审议表决。

一、 会议召开和出席情况

公司２０１０年年度股东大会于２０１１年６月２３日在北京海淀区首体南路９号１号楼中国船舶大厦六楼会议厅召开。会议由公司董事会召集，谭作钧董事主持。出席会议的股东及股东授权代表共１１人，其代表的股份总数为４９５，５７６，１５１股，占公司总股本的 ７４．７９７６％。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、提案审议及表决情况

经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以记名投票方式进行表决，会议形成了以下决议：

１、审议通过《公司２０１０年度董事会报告》；

２、审议通过《公司２０１０年度监事会报告》；

３、审议通过《关于公司２０１０年度财务决算报告》；

４、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配的预案》；

公司决定每１０ 股派发现金红利６元（含税），并用资本公积每１０股转增股本６股。

５、审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年度审计机构的预案》；

公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度财务报告审计机构，年度审计费用拟定为人民币８５万元（不含为公司服务所需的差旅费）。

６、审议通过《关于公司全资子公司２０１１年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架预案》；

２０１１年度，授权公司的全资子公司（及其控股子公司）在本公司合并报表范围内企业之间可相互实施贷款担保，担保总金额不超过２６亿元人民币。

７、审议通过《关于公司２０１１年度日常关联交易相关情况的预案》；

该预案关联股东中国船舶工业集团公司和中船财务有限公司已回避表决。

８、审议通过《关于对公司外部董事支付年度津贴的预案》；

公司从２０１０年起对不在公司领取薪酬的外部董事（独立董事除外）支付年度津贴，津贴标准为每人每年人民币５万元（税前）。

９、审议通过《关于对公司外部监事支付年度津贴的预案》；

公司从２０１０年起对不在公司领取薪酬的外部监事支付年度津贴，津贴标准为每人每年人民币５万元（税前）

１０、审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》；

选举谭作钧先生、路小彦女士、吴强先生、孙云飞先生、张兆本先生、南大庆先生、吴迪先生、郭锡文先生、王成然先生、吕亚臣先生、池耀宗先生、韩方明先生、于宁先生、曾恒一先生和沈满堂先生为公司第五届董事会董事；其中，池耀宗先生、韩方明先生、于宁先生、曾恒一先生和沈满堂先生为独立董事，池耀宗先生为会计专业人士。

具体表决结果如下：

（１）、董事候选人谭作钧先生

（２）、董事候选人路小彦女士

（３）、董事候选人吴强先生

（４）、董事候选人孙云飞先生

（５）、董事候选人张兆本先生

（６）、董事候选人南大庆先生

（７）、董事候选人吴迪先生

（８）、董事候选人郭锡文先生

（９）、董事候选人王成然先生

（１０）、董事候选人吕亚臣先生

（１１）、独立董事候选人池耀宗先生

（１２）、独立董事候选人韩方明先生

（１３）、独立董事候选人于宁先生

（１４）、独立董事候选人曾恒一先生

（１５）、独立董事候选人沈满堂先生

１１、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事年度津贴的预案》；

公司第五届董事会独立董事的津贴标准为每人每年２０万元人民币（含税）。

１２、审议通过《关于公司监事会换届选举的预案》；

选举胡问鸣先生、李平先生、安晓非女士、常荣华先生为公司第五届监事会监事。

具体表决结果如下：

（１）、监事候选人胡问鸣先生

（２）、监事候选人李平先生

（３）、监事候选人安晓非女士

（４）、监事候选人常荣华先生

另外，公司的全资子公司上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司和沪东重机有限公司通过其职工代表会议各选出一名职工代表，分别是席鸣女士、虞奇立先生和詹思波先生，出任公司第五届监事会职工监事。

１３、审议通过《公司２０１０年年度报告全文和摘要》；

上述预案的详细内容可查阅上海证券交易所网站（ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ）上刊载的《中国船舶工业股份有限公司２０１０年年度股东大会资料》。

三、独立董事述职情况

独立董事池耀宗先生代表公司独立董事向本次股东大会作了《公司独立董事２０１０年度述职报告》。该报告对２０１０年度独立董事出席董事会及股东大会的情况、参与公司董事会专业委员会的情况、对公司重要事项发表的独立意见以及日常开展工作的情况进行了认真的总结。

四、律师见证情况

本次股东大会聘请君合律师事务所余启平律师出席见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司２０１０年年度股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

１、经到会董事确认的股东大会决议；

２、君合律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

２０１１年６月２４日

证券代码：６００１５０ 证券简称：中国船舶 公告编号：临２０１１－２１

中国船舶工业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第一次会议于２０１１年６月２３日在北京海淀区首体南路９号１号楼三楼会议室召开，应参加董事１５名，亲自参加董事１１名，吴强董事和吕亚臣董事因重要公务不能亲自参会，委托吴迪董事代其参加会议并行使表决权，孙云飞董事和南大庆董事因重要公务不能亲自参会，委托郭锡文董事代其参加会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由谭作钧先生主持。经与会董事审议，一致通过如下决议：

１、会议选举谭作钧先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会期限届满；

同意１５票，反对０票，弃权０票。

２、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长的提名，聘任胡金根先生为公司总经理，任期至第五届董事会期限届满；

同意１５票，反对０票，弃权０票。

３、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长的提名，聘任施卫东先生为公司第五届董事会之董事会秘书，任期至第五届董事会期限届满；

同意１５票，反对０票，弃权０票。

４、 审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；

根据总经理的提名，聘任沈樑先生为公司总会计师，任期至第五届董事会期限届满；

同意１５票，反对０票，弃权０票。

公司五位独立董事一致同意以上聘任，并发表了如下独立意见：经查阅胡金根先生、施卫东先生、沈樑先生的个人履历等相关资料，我们认为：上述人员符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关上市公司高级管理人员任职资格的相关规定，任职资格合法；提名及任免程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

５、审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

会议决定，公司第五届董事会各专门委员会由以下人员组成：

１、战略委员会由谭作钧、吴强、张兆本、郭锡文、曾恒一五人组成，主任委员由谭作钧担任。

２、审计委员会由池耀宗、孙云飞、吴迪、韩方明、沈满堂五人组成，主任委员由池耀宗担任。

３、提名委员会由于宁、路小彦、吕亚臣、池耀宗、曾恒一五人组成，主任委员由于宁担任。

４、薪酬与考核委员会由韩方明、南大庆、王成然、池耀宗、沈满堂五人组成，主任委员由韩方明担任。

上述组成人员的任期至第五届董事会届满为止。

同意１５票，反对０票，弃权０票。

６、审议通过《关于制定公司董事会秘书工作制度的议案》；

同意１５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

２０１１年６月２４日

证券代码：６００１５０ 证券简称：中国船舶 公告编号：临２０１１－２２

中国船舶工业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第五届监事会第一次会议于２０１１年６月２３日在北京海淀区首体南路９号１号楼六楼会议室召开，应参加监事７名，亲自参加监事５名，胡问鸣监事、席鸣监事因重要公务不能亲自参会，分别委托安晓非监事、虞奇立监事代其参加会议并行使表决权。公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由安晓非监事主持。

会议经与会监事以记名方式投票，一致选举胡问鸣先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会期限届满；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会

２０１１年６月２４日