证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2011-022

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　公司第二届董事会第七次会议通知已于2011年5月18日送达。本次会议于2011年5月27日下午18:00时，在深圳JW万豪酒店二楼瑞虎厅以现场方式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事5人，董事王治军、冯达昌因公出差，分别委托独立董事陈骏德、罗少敏代为投票表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》

　　四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于设立成都全资子公司的议案》

　　五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》

　　六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司参加东莞市国有土地使用权出让竞买事宜的议案》

　　公司全体董事经审议一致同意东莞美盈森参与竞买东莞市国土资源局项下编号为2011T040宗地的竞买并使用自有资金支付相关款项，并同意授权东莞美盈森法定代表人全权处理土地竞买相关事宜。

　　上述议案一、二、三、四、五已于2011年5月31日对外披露的《第二届董事会第七次会议决议公告及股票复牌公告》中公告，详见信息披露指定媒体巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）及证券时报。

　　上述议案六，公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的相关规定向深圳证券交易所申请暂缓披露并获得批准，深圳证券交易所同意公司成功竞买目标地块后再行公告。

　　关于竞买土地的具体情况详见公司于2011年6月24日在信息披露指定媒体巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）及证券时报上对外披露的《关于东莞全资子公司竞得土地使用权的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

　　二零一一年六月二十三日

　　证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2011-023

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　关于全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司竞得土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2011年5月27日第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司参加东莞市国有土地使用权出让竞买事宜的议案》。

　　东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称"东莞美盈森"）于2011年6月23日参加了东莞市国土资源局组织的国有土地使用权挂牌出让活动，东莞美盈森竞得了编号为2011T040号地块的土地使用权，该地块为东莞美盈森项目建设用地。

　　东莞美盈森已于竞买成功当日同东莞市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，按照合同的约定，东莞美盈森需于2011年6月23日起三十日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款。现将具体情况公告如下：

　　一、2011T040号地块具体情况如下：

　　1. 土地位置：东莞市桥头镇大洲村（毗邻东莞美盈森）

　　2. 土地面积：47619平方米

　　3. 土地使用年限：50年

　　4. 用地性质：工业用地

　　5. 建筑容积率不高于1.50不低于0.80

　　6. 建筑密度不高于40%不低于30%

　　7. 成交金额：人民币1835万

　　8. 资金来源：自有资金。

　　二、本次竞得土地使用权对公司的影响

　　本次竞得土地将有利于满足东莞美盈森生产基地建设实际用地需要，并考虑珠三角区域旺盛的包装需求对于公司持续发展的要求所涉及的项目用地的实际需要，为东莞美盈森未来发展奠定基础。

　　三、备查文件

　　1、公司《第二届董事会第七次会议决议》

　　2、东国土出让（市场）合[2011]第092号国有建设用地使用权出让合同

　　特此公告。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

　　二零一一年六月二十三日