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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山股份有限公司董事会于２０１１年６月２日在上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报、上海证券交易所网站刊登召开公司２０１０年年度股东大会的会议通知。２０１１年６月２３日，上海九龙山股份有限公司２０１０年年度股东大会在浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅召开。

参加表决的股东及股东代表共５８人，代表股份６４６，４０５，９９４股，占公司总股本的４９．５９００％；参加网络投票的股东及股东代表共３６人，代表股份５，４１７，２３０股，占公司总股本的０．４１５６％。

其中：

Ａ股股份数为：４４３，３８１，８９４股，占Ａ股股份总数的４５．５４５１％，占公司股份总数的３４．０１４７％。

Ｂ股股份数为：２０３，０２４，１００股，占Ｂ股股份总数的６１．５２２５％，占公司股份总数的１５．５７５３％。

本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。经大会审议并表决，通过了以下议案：

一、审议公司《２０１０ 年度董事会工作报告》

二、审议公司《２０１０ 年度监事会工作报告》

三、审议公司《２０１０ 年度财务决算报告》和《２０１１ 年度财务预算报告》

四、审议公司 ２０１０ 年度报告正文及摘要

五、审议公司 ２０１０ 年度利润分配预案

六、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司 ２０１１ 年度会计师的议案

七、审议公司 ２０１１ 年度提供 ５ 亿元人民币对外担保额度的议案

八、审议关于公司董事会换届选举的议案

１、选举李勤夫为公司第五届董事会董事

２、选举徐海宁为公司第五届董事会董事

３、选举杨志凌为公司第五届董事会董事

４、选举顾北亭为公司第五届董事会董事

５、选举沈焜为公司第四届董事会董事

６、选举李梦强为公司第五届董事会董事

７、选举吴艾今为公司第五届董事会独立董事

８、选举郭辉为公司第五届董事会独立董事

９、选举王世渝为公司第五届董事会独立董事

九、审议关于公司董事会独立董事薪酬的议案

十、审议关于公司监事会换届选举的议案

１、选举宋菊为公司第五届监事会监事

２、选举居宏平为公司第五届监事会监事

３、选举张喆为公司第五届监事会监事

律师见证意见：

经上海严义明律师事务所司马炜娜律师见证，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司

董事会

２０１１年６月２４日