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安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足。经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,本次提出行权申请的95名激励对象在第一个行权期可行权的共401.13万份股票期权予以行权,行权价格为9.51元。公司已于2011年6月23日在中国证券登记结算限责任公司深圳分公司办理了股份变动登记手续。本次行权股份上市时间为2011年6月24日,其中公司董事、高级管理人员行权股份为有限售条件流通股,自2011年6月24日起锁定六个月。现将本次行权有关情况公告如下:

一、 首期股票期权激励计划实施情况概要

2008年2月28日,公司召开第三届董事会第六次临时会议审议通过了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。

2008年2月28日,公司召开第三届监事会第一次临时会议审议通过了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。

根据国务院国资委及中国证监会的反馈意见,公司修订了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。2008年12月29日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司股权激励计划的议案》。

经中国证监会审核无异议后,2009年1月21日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《首期股票期权激励计划》”)。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》以及公司《首期股票期权激励计划》的相关规定,公司本次股票期权激励计划已获批准。

2009年1月22日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权授权日为2009年1月22日。首期激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他人员共计106人,股票期权授予数量为756.49万份。

2009年2月20日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成股权激励计划的股票期权登记工作,期权简称:安泰JLC1,期权代码:037008。

2011年5月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》,公司因实施2008年度利润分配方案、2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2010年度利润分配方案,调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格,行权数量由756.49份调整为1,361.682万份,行权价格由17.52元调整为9.51元。第一个行权期可行权共401.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》,因死亡、工作调动、聘用合同到期等原因,取消11名激励对象的《首期股票期权激励计划》资格并注销其合计获授的144.882万份股票期权。

2011年5月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》,同意公司首期股权激励计划95名激励对象在第一个行权期可行权共401.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

首期股票期权行权股票来源:公司向95名激励对象定向增发本公司人民币A股普通股。

期权数量及行权价格的历次变动情况:

二、激励对象符合首期股权激励计划设定的第一个行权期行权条件的情况说明

监事会对第一个行权期可行权激励对象名单的核实意见:

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司95位激励对象行权 资格合法有效,满足公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件,同意激励对象按照《首期股票期权激励计划》第一个行权期行权的有关安排行权。

三、本次行权的股份数量、缴款、验资和股份登记情况

1、激励对象行权数量与前次在交易所网站公示情况一致,本次可行权的95名激励对象向公司董事会提交了行权申请。激励对象获授的股票期权数量、本次行权数量等具体情况如下:

2、行权资金缴纳及验资情况:

根据天职国际会计师事务所有限公司出具的天职京QJ【2011】1719号验资报告,95名激励对象向公司足额缴纳了共计3,814.7464万元行权资金。公司原注册资本为人民币85,487.3748万元,实收股本人民币85,487.3748万元,变更后注册资本为人民币85,888.5048万元,实收股本为人民币85,888.5048万元。

3、本次行权股份上市后对公司每股收益的影响:

根据公司2010年年度财务报告,按行权前股份数85,487.3748万股计算的每股收益为0.2639元,按行权后股份数85,888.5048万股计算的每股收益为0.2627元;根据公司2011年一季度财务报告,按行权前股份数85,487.3748万股计算的每股收益为0.0511元,按按行权后股份数85,888.5048万股计算的每股收益为0.0508元。行权新增股份对公司每股收益的影响较小。

4、公司已于2011年6月23日在中国证券登记结算限责任公司深圳分公司办理了股份变动登记手续。

5、本次行权募集资金的使用计划:

本次股票期权激励计划行权共募集资金3,814.7464万元,已存储于公司募集资金专用账户,用于补充公司流动资金,未使用的资金存储于行权专户。

四、本次行权股份性质、上市时间及禁售期

公司本次股票期权行权数量为401.13万股,其中公司董事、高级管理人员持有的合计75.89万股股份为有限售条件流通股,需自上市之日起锁定6个月。行权股份上市时间为2011年6月24日。激励对象出售该部分股份应当符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规和《公司章程》、公司《首期股票期权激励计划》的规定。

本次行权后公司股本变动情况: (单位:股)

四、律师事务所关于首期股权激励计划第一个行权期可行权的法律意见

本所律师认为,本次行权符合股票期权激励计划的行权条件。

五、备查文件

1、安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿);

2、公司第五届董事会第二次会议决议;

3、监事会对第一个行权期可行权激励对象名单的核实意见;

4、北京市天银律师事务所关于公司股票期权激励计划行权有关事项的法律意见书;

5、验资报告。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2011年6月23日