证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2011董-08

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第四届董事会第五十三次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　本次会议的通知于2011年6月16日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十三次临时会议于2011年6月23日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事参与表决的情况

　　公司董事9名，参与表决的董事9名，名单如下：

　　罗红专、郑其桂、何邦恒、张成文、张斌、林国勋、林永经、张学清、徐军。

　　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　　1、审议《关于向招银金融租赁有限公司申请办理1亿元售后回租融资租赁的议案》；

　　详见同日披露的《公司售后回租融资租赁的公告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权1票；

　　独立董事徐军先生投弃权票。

　　表决结果：议案通过。

　　2、审议《关于向平安银行福州分行申请借款授信额度的议案》。

　　为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向平安银行福州分行申请流动资金借款授信额度人民币8000万元，授信期限一年，授信的担保方式采用信用担保，授信利率为银行同期基准利率上浮5%。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　二0一一年六月二十三日

　　证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2011临-14

　　福建闽东电力股份有限公司

　　售后回租融资租赁的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　●交易内容：我公司拟以全资子公司福建穆阳溪水电开发有限公司及分公司福建闽东电力股份有限公司闽东水电站的发电设备以"售后租回"方式向招银金融租赁有限公司（以下简称招银租赁公司）申请办理融资租赁业务，融资总额为1亿元人民币，融资期限为4年。

　　●本次交易已经公司第四届董事会第五十三次临时会议审议通过，融资总额占公司最近一期经审计净资产的6.48%，占公司最近一期经审计总资产的 3.59%。无需提交股东大会审议，此次交易经双方签署协议后生效。

　　●招银租赁公司与本公司及本公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　一、交易概述

　　本公司以全资子公司福建穆阳溪水电开发有限公司及分公司福建闽东电力股份有限公司闽东水电站的发电设备以"售后租回"方式向招银租赁公司申请办理融资租赁业务，融资总额为1亿元人民币，融资期限为4年。

　　二、交易对方情况介绍

　　交易对方：招银金融租赁有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 9 楼

　　法定代表人：王庆彬

　　注册资本：人民币贰拾亿元

　　经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　与本公司及本公司控股股东无关联关系。

　　三、 交易标的的基本情况

　　（一）、标的物一：

　　1、名称：福建穆阳溪水电开发有限公司的发电设备

　　2、类别：固定资产

　　3、权属：福建穆阳溪水电开发有限公司

　　4、所在地：福建省福安市

　　5、资产价值：租赁物账面净值137,794,572元。

　　（二）、标的物二：

　　1、名称：福建闽东电力股份有限公司闽东水电站的发电设备

　　2、类别：固定资产

　　3、权属：福建闽东电力股份有限公司

　　4、所在地：福建省福安市

　　5、资产价值：租赁物账面净值26,410,378元。

　　标的物一是福建穆阳溪水电开发有限公司无偿提供给我公司作为融资租赁的标的物，该标的物份额项下的融资资金全部汇入我公司账户，资金归属我公司使用，由此生产的手续费、租金等所有费用和保证金由我公司承担支付。

　　四、交易合同的主要内容:

　　1、租赁期限：4 年共 16 期。

　　2、租赁方式：采取售后回租的方式。

　　3、租赁标的物：福建穆阳溪水电开发有限公司的发电设备账面净值13779.46万元及分公司福建闽东电力股份有限公司闽东水电站的发电设备账面净值2641.04万元。

　　4、租赁利率：同期银行借款基准利率下浮6%（浮动利率制）。

　　5、租赁保证金： 保证金600万元（用于冲抵最后一期租金或几期租金的相应金额，起租日前一次性收取）。

　　6、租赁手续费 300 万元，起租日前一次性支付。

　　7、租金及支付方式：第一期租金于起租日后次月对应日支付，以后租金每三个月支付一次。每期付租金7112362.31元。

　　8、租赁设备所属权：在租赁期间设备所有权归招银租赁公司；租赁期限届满，全部设备所有权以名义价格1万元人民币转移回本公司。

　　五、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响

　　通过融资租赁业务，利用公司及控股子公司现有发电设备进行融资，有利于优化公司资产负债结构，增加长期借款比例，盘活公司现有资产，缓解流动资金压力。

　　六、备查文件

　　1、公司第四董事会第五十三次临时会议决议；

　　2、融资租赁合同。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年六月二十三日