证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年6月23日

　　2.召开地点：山东省济南市经十西路11966号公司本部319会议室

　　3.表决方式：现场投票表决

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人：董事长姜小兴先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1. 参加会议的股东及股东代理人共6人、代表股份172702320股、占公司股份总数的60.06％。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员等出席了本次会议。

　　3、本公司聘请的山东经信纬义律师事务所王波涛、马大山律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了公司《2010年度董事会报告》；

　　表决情况： 同意172702320股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了公司《2010年度监事会报告》；

　　表决情况： 同意172702320股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了公司《2010年度财务报告》；

　　表决情况： 同意172702320股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了公司《2010年度利润分配方案》；

　　2010年度利润分配方案，本公司以2010年末总股本287,539,200.00股为基数，拟向全体股东每10股派送人民币现金0.28元（含税），共计派发现金股利8,051,097.60元。本次不进行资本公积转增股本。

　　表决情况： 同意172702320股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了公司《2010年年度报告和摘要》；

　　表决情况： 同意172702320股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了公司《关于2011年预算的议案》；

　　表决情况： 同意172702320股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》，因本议案为关联交易，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表决。

　　表决情况： 同意178800股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》，因本议案为关联交易，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表决。

　　表决情况： 同意178800股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：山东经信纬义律师事务所

　　2.律师姓名：王波涛、马大山

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（全文详见2011年6月24日《巨潮资讯》网站）

　　六、备查文件：

　　1、公司2010年度股东大会决议；

　　2、山东经信纬义律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　济南柴油机股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年六月二十三日