证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2011年6月17日以电子邮件方式和手机短信同时发出。

　　2、本次董事会于2011年6月23日以现场与网络通讯相结合的方式，在公司会议室召开。

　　3、本次董事会应出席董事8人，除董事翁阳先生、郑国华先生和陈伟三先生通过传真方式进行表决外，其余5名董事全部现场出席。

　　4、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持。部分监事和部分高管列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于向光大银行广州分行申请2.4亿元流动资金贷款额度的议案》

　　与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于向光大银行广州分行申请2.4亿元流动资金贷款额度的议案》，同意向光大银行广州分行申请2.4亿元流动资金贷款额度。根据《公司章程》等相关规定，本议案在董事会授权范围内。

　　2、审议《关于向平安银行广州分行申请续贷6000万元综合授信额度的议案》

　　2010年4月8日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币6000万元的议案》，现该银行授信已经到期。本次董事会与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意公司继续向该行申请综合授信6000万元，期限一年。根据《公司章程》等相关规定，本议案在董事会授权范围内。

　　3、审议《关于2010年度信息披露自查分析报告》

　　根据深圳证券交易所2011年6月20日发布的《关于通报2010年度信息披露考核结果的补充通知》，公司对2010年度信息披露工作进行了自查。与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于2010年度信息披露自查分析报告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第八次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　路翔股份有限公司董事会

　　2011年6月23日