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证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１１－０１９号

新疆中基实业股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于２０１１年６月１３日以传真、电子邮件发出，本次会议于２０１１年６月２３日在乌鲁木齐市青年路北一巷８号公司５楼会议室召开，会议应到董事９名，实到董事８名，独立董事王立华先生因公务原因未能出席会议，书面授权独立董事梅竹先生代为行使表决权。会议由董事长刘一先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司第五届董事会第二十九次会议参会董事认真审议，一致同意：提名曾超先生、吴明先生、刘丽萍女士、任忠光先生、丁新民先生、刘少君先生为公司第六届董事会董事候选人；提名梅竹先生、孙卫红女士、姜方基先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。上述候选人个人简历详见附件。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的相关事宜》

公司董事会定于２０１１年７月１１日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，具体内容详见《公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会通知的公告》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

董 事 会

二○一一年六月二十四日

附件：

新疆中基实业股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

曾超 先生，汉族，１９６３年８月出生，中共党员，大专学历，１９８３年至１９９２年在石河子市技工学校任实习指导教师、教务员、电气工程科副科长；１９９２年至１９９４年在石河子经济技术开发区历任科员、经济发展局局；１９９４年１１月至２０００年１０月借调到深圳新兴制铁有限公司任副总经理；２０００年１０月至２００１年４月任农八师石河子市经济开发区管委会经济发展局项目推进中心主任；２００１年４月至２００４年６月任农八师石河子市经济开发区管委会招商局局长；２００４年６月至２００８年４月任农八师石河子市副秘书长兼开发区管委会招商局局长；２００８年４月至２００８年１２月任五家渠市政府党组成员、市长助理、师市工业园区管委会党工委副书记、主任；２００８年１２月至今任五家渠市政府党组成员、市长助理、师市工业园区管委会党工委副书记、主任；２００８年１２月至今任五家渠中基蕃茄制品有限责任公司总经理；２００９年３月至今任本公司第五届董事会董事。曾超先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴明 先生，汉族，１９６４年７月出生，中共党员，中国地质大学工学硕士和上海同济大学工商硕士，高级工程师、国家注册储量评估师。曾任国家矿产资源委员会办公室秘书处副处长、地矿部资源局办公室副主任；上海金翔新技术地基工程有限公司董事长、总经理；农十三师国有资产经营公司总经理；哈密果业股份公司董事长；新疆百花村股份有限公司董事、总经理；现任新疆青格达生态区投资开发有限公司董事长。吴明先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘丽萍 女士，汉族，１９６２年８月出生，中共党员，研究生学历。１９８３年９月至１９８８年１１月任石河子农业科研中心任助理研究员；１９８８年１１月至２０００年３月任兵团经协办协作处任调研员；２０００年３月至２００２年８月任新疆西域酒业有限公司副总经理、总经理；２００２年８月至２００６年任本公司副总经理；２００６年至今任公司党委书记兼副总经理；２００６年１１月至今任本公司董事会董事。刘丽萍女士未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任忠光 先生，汉族，１９６３年３月出生，中共党员，硕士，高级统计师。１９８８年９月至１９９８年３月任新疆自治区经济信息中心经济预测处副处长；１９９８年４月至２００５年１０月任宏源证券股份有限公司资金管理部总经理助理、投资银行部副总经理；２００５年１０月至今任兵团投资有限公司总经理助理、董事会秘书、总经济师；２００８年２月至今任本公司第五届董事会董事。任忠光先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丁新民 先生，汉族，１９６９年１０月出生，大学学历，高级农艺师职称。１９９１年９月至２００１年４月在兵团农二师２２团先后任技术员、副连长、连长、生产科长、副团长；２００１年４月至２００３年３月任兵团农二师２６团副团长；２００３年３月至今任兵团农二师２１团团长；２００４年１２月至今任本公司第四届、第五届董事会董事。丁新民先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘少君 先生，汉族，１９７３年８月出生，中共党员，高级农艺师。１９９７年７月至１９９８年２月任西山农牧场七连副连长、团支部书记；１９９８年３月至２００１年７月任五一农场九连副连长、团支部书记、党支部书记、指导员；２００１年８月至２００２年１２月任五一农场政治处副主任、场团委书记；２００３年１月至２００６年６月任五一农场党委常委、副场长；２００６年７月至２０１０年２月任头屯河农场党委常委、副场长；２０１０年３月至今任五一农场党委副书记、场长（副县级）。刘少君先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人个人简历

梅竹 先生，汉族，１９７２年８月出生，博士，１９９８年至２００３年９月任四川大学讲师；２００３年９月至２００７年７月在日本京都大学攻读博士；２００７年至２００９年任北京正略钧策企业管理咨询有限公司高级合伙人；２００９年至２０１１年任北京华源智道管理咨询有限公司执行合伙人；２０１１年至今任北京太和睿信企业管理顾问有限公司合伙人。２００８年２月至今任本公司第五届董事会独立董事。梅竹先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙卫红 女士，汉族，１９６３年６月出生，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。１９９２年至２０００年任乌鲁木齐会计师事务所所长；２０００年至今任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长；２００８年２月至今任本公司第五届董事会独立董事。现任特变电工股份有限公司独立董事、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事。孙卫红女士未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜方基 先生，汉族，１９５７年３月出生，中共党员，研究生，高级会计师，中国注册税务师。曾在新疆乌鲁木齐市农垦局（新疆兵团第十二师）１０４团计财科任会计、科长、副团长，农垦局财务处处长，农垦局头屯河农场任场长兼党委副书记，新疆新新华通会计师事务所、新新资产评估有限责任公司、新疆新新工程造价咨询有限责任公司任主任、董事长、总经理，新疆注册会计师协会常委理事，新疆农垦会计学会、新疆农垦珠算协会常务理事、副会长。曾任新疆中基实业股份有限公司第三、四届董事会独立董事，新疆伊力特实业股份有限公司第二、三届董事会独立董事，新疆百花村股份有限公司第三届董事会独立董事，新疆塔里木河种业股份有限公司第二、三届董事会独立董事。现任新疆新新投资咨询有限责任公司董事长， 新疆新大新棉业有限责任公司董事长，新疆兵团会计学会常务理事、副会长，新疆百花村股份有限公司第四届董事会独立董事，新疆西部牧业股份有限公司第一届董事会独立董事，新疆宏泰矿业股份有限公司第二届董事会独立董事。姜方基先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１１－０２０号

新疆中基实业股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第五届监事会第十四次会议于２０１１年６月２３日在乌鲁木齐市青年路北一巷８号公司５楼公司会议室召开，会议应到监事７名，实到监事６名，监事赵显明先生因公务原因未能出席会议，书面授权监事王道君先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意提名赵俊霞女士、赵显明先生、孙美珍女士、程东生先生 为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司２０１１年第二次临时股东大会选举。上述候选人简历详见附件。公司另外三名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生并与公司２０１１年第二次临时股东大会产生的股东代表监事共同组成本公司第六届监事会。

同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司监事会

二○一一年六月二十四日

附件：

新疆中基实业股份有限公司

第六届监事会股东代表监事候选人简历

赵俊霞 女士，汉族，１９５７年１０月出生，中共党员，大专学历，高级国际财务管理师。１９８０年１２月至１９９６年８月任农六师审计局担任科员、主任正副科员；１９９６年８月至２００４年８月任农六师审计局副局长；２００４年６月至２０１１年３月任农六师审计局局长。赵俊霞女士未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵显明 先生，汉族，１９６０年３月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任兵团２２２团财务科负责人，副科长，科长；１９９６年任职于兵团投资中心财务处副处长、处长；２００６年３月至今任兵团投资有限公司总会计师；１９９８年８月至今任本公司监事会监事。赵显明先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程东生 先生，汉族，１９６３年１０月出生，大专学历，会计师。１９８２年１９９５年任兵团农二师２１团果酒厂统计、工业科参谋；１９９５年至２００３年任新疆天河罐头食品厂会计、副厂长；２００３年至今任兵团２１团财务科科长；２００４年１２月至今任本公司第四届、第五届监事会监事。程东生先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙美珍 女士，汉族，１９６４年５月出生，中共党员，研究生学历，高级农艺师。１９８２年１月至２００４年５月历任农五师八十一团历任技术员、连长、副团长、副政委；２００３年７月至２００４年８月任博乐市党委挂职任党委副书记、党委常委；２００４年９月至２００４年１２月任辽宁省沈阳市挂职教育局任局长助理；２００４年５月至２００６年７月任新赛股份霍热分公司总经理；２００６年７月至２００８年２月任农五师八十三团党委常委、副团长；２００８年２月至今任兵团农五师八十七团党委副书记、团长。孙美珍女士未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１１－０２１号

新疆中基实业股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司董事会定于２０１１年７月１１日（星期一）召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、时间、地点、会期及召开方式

１、时间：２０１１年７月１１日（星期一）上午１１：００时；

２、地点：乌鲁木齐市青年路北一巷８号５楼公司会议室；

３、会期：半天；

４、召开方式：现场会议；

５、召集人：公司董事会。

二、会议的主要议程

１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述议案详细内容详见公司于２０１１年６月２５日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十九次董事会决议公告》、《新疆中基实业股份有限公司第五届监事会第十四次监事会决议公告》。本次股东大会采用累计投票制进行表决。

三、本次会议出席对象

１、截止２０１１年７月５日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ａ 股股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。

３、凡有权出席临时股东大会并有表决权的股东均可委托一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决，授权委托书见附件。

四、参加现场投票的股东的登记办法

１、流通股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、自然人流通股股东持本人身份证（或单位证明）股东账户、持股凭证办理登记手续。

３、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

４、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、现场登记时间、地点及联系人：

１、２０１１年７月７日（星期四）（上午：１０：００－１４：００，下午：１５：３０—１９：３０）；

２、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷８号５楼新疆中基实业股份有限公司董事会秘书处；

３、联系地址及联系人：

地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷８号

新疆中基实业股份有限公司；

邮政编码：８３０００２

联系电话：（０９９１）８８５２１１０

传 真：（０９９１）６５５０１０７

会务常设联系人：郭媛、菅琳。

六、其他事项：会议预定半天，费用自理。

新疆中基实业股份有限公司

董 事 会

二○一一年六月二十四日

新疆中基实业股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表（本公司）出席新疆中基实业股份有限公司２０１１第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名（委托单位）：

委托人证券帐号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（本次股东大会采取累计投票制，在相应的表决意见项填入投票数）：