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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东明珠集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会2011年第三次临时会议通知于2011年6月18日以书面及电子邮件方式发出，并于2011年6月23日以通讯表决方式召开。会议应到会董事8名，实际到会董事8名，会议由副董事长李新梓先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席会议的董事审议并通过了如下事项：

　　一、关于审议涂传岚先生辞职的议案；

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会于2011年6月17日晚收到董事长涂传岚先生提交的辞职书。因个人原因，涂传岚先生辞去公司董事长、董事职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，涂传岚先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，不影响公司正常生产经营，辞职报告自送达董事会时生效。涂传岚先生辞职后，不再担任公司的任何职务。

　　自原董事长辞职生效始至新董事长当选为止期间，副董事长李新梓先生代为履行董事长职务。

　　公司董事会对涂传岚先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　独立董事独立意见：

　　公司于2011年6月17日晚收到公司董事涂传岚先生提交的书面辞职报告。根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广东明珠集团股份有限公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，现就公司涂传岚先生辞去董事长、董事职务事项发表独立意见如下：

　　经核查，涂传岚先生是因个人原因辞去公司董事长、董事职务，辞职后涂传岚先生将不再在公司任职，与实际情况一致。

　　二、关于提名张文东先生为公司增补董事候选人的议案；

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事会提名委员会推荐，增补张文东先生为公司第六届董事会董事候选人，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期至公司第六届董事会任期届满。

　　张文东先生简历：张文东，男，1984年12月出生，广东兴宁人，大专毕业，2007年7月毕业于深圳信息职业技术学院金融与实务专业，2007年9月至今服务于中信建投证券有限责任公司宝安营业部，期间历任理财规划师、营销主管等职务。曾荣获中信建投证券有限责任公司"2010年度十大开拓明星奖"。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事独立意见：

　　广东明珠集团股份有限公司第六届董事会2011年第三次临时会议关于增补张文东先生为公司第六届董事会董事候选人的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次提名是在充分了解被提名人职务、学历、职称、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，同意向公司股东大会推荐其为董事候选人。

　　三、关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2011年7月11日上午9：30在公司技术中心大楼二楼会议室召开2011年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　（一）会议审议事项：

　　《关于提名张文东先生为公司增补董事候选人的议案》

　　（二）会议出席对象：

　　1、本次股东大会股权登记日为2011年7月6日，所有在股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事及其它高级管理人员。

　　（三）参会股东登记办法：

　　法人股东应持股东帐户卡、授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；自然人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；异地股东可用传真或信函的方式登记。拟出席会议的股东请于2011年7月10日前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。

　　（四）会议时间、地点、费用及联系方法

　　1、会议时间：2011年7月11日上午9:30

　　2、会议地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

　　3、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　　4、联系方法：

　　通讯地址：广东省兴宁市官汕路99号本公司董事会办公室

　　邮政编码：514500

　　电话：0753-3338549

　　传真：0753-3338549

　　联系人：周小华

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月二十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　 先生/女士 代表我 单位/本人 出席广东明珠集团股份有限公司二○一一年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：　　　　　　　　　　　　 身份证号码：

　　委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　委托人持股数量：

　　受托人（签名）：　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　受托日期： 年 　月　 日