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歌尔声学股份有限公司公告(系列) 2011-06-25 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2011-017 歌尔声学股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔声学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议(以下简称"本次会议")通知于2011年6月21日以电子邮件方式发出,于2011年6月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议: 1.审议通过《关于申请综合授信额度的议案》 同意公司在国家开发银行、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、民生银行、潍坊银行、招商银行、中信银行、浦发银行、华夏银行、恒丰银行、北京银行、深圳发展银行、汇丰银行等银行办理授信业务,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、票据致函以及贸易融资等业务,融资总额不超过12亿元人民币,具体事宜以与银行签订的合同协议为准。 本额度有效期至2011年12月31日。 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 2.审议通过《关于设立贸易子公司的议案》 根据公司生产经营、市场开拓的需要,同意公司在潍坊高新区内设立子公司。 公司名称:拟定为"潍坊歌尔贸易有限公司",以工商局核准登记为准。 注册资本:5000万元人民币 地址:山东省潍坊市高新区 业务范围:开发、销售电子产品、通讯产品、家电产品、家电配件及与以上产品相关技术服务,经济信息服务,技术服务与咨询,货物进出口、技术进出口。 如与工商登记不符,以工商登记为准。 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 3.审议通过《关于购买土地使用权的议案》 同意公司竞拍潍坊市国土资源局项下宗地,具体事项授权总经理负责办理。 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 《歌尔声学股份有限公司关于购买土地使用权的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。 特此公告。 歌尔声学股份有限公司董事会 二○一一年六月二十四日
证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2011-018 歌尔声学股份有限公司 关于购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔声学股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第十次会议已审议通过《关于购买土地使用权的议案》,现将有关的事项公告如下: 1、交易概述 根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,经研究,公司拟竞拍潍坊市国土资源局项下宗地,土地性质为工业用地,使用类型为出让,出让年限为50年,所需资金均由公司自筹解决。 本次购买土地使用权不涉及关联交易。 2、挂牌人情况 潍坊市国土资源局委派高新技术产业开发区分局,地址为潍坊高新技术产业开发区。 3、挂牌标的基本情况 本次挂牌标的为潍坊市国土资源局项下宗地,位于潍坊高新技术产业开发区,出让方式为挂牌出售,拟出让价格不超过1.5亿元。面积约为30万平方米,土地性质为工业用地,使用类型为出让,出让年限为50年。 4、购买土地对公司的影响 根据公司发展需要,公司本次拟竞拍土地主要用于公司生产、仓储、物流设施建设及员工生活设施改善。该项目建设有利于进一步巩固公司在行业内的地位,增创经济效益。 公司将根据本次竞拍土地的实际进程,适时发布进度公告。 特此公告。 歌尔声学股份有限公司 董事会 二○一一年六月二十四日 本版导读:
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