证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2011-18号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2011年五届董事局

　　第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司2011年度五届董事局第二次临时会议于2011年6月23日在西安以通讯表决方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于陕西金叶印务有限公司在兴业银行西安分行申请不超过伍仟万元人民币授信并由集团公司为其提供担保的议案》。

　　经审议，同意陕西金叶印务有限公司在兴业银行西安分行申请不超过伍仟万元人民币的授信（含授信项目下各种业务），同意由陕西金叶科教集团股份有限公司为该笔授信提供担保，期限一年，自合同签订之日起计算。

　　公司独立董事认为：公司事前向独立董事提交了该笔担保相关资料，独立董事进行了事前审查。公司对全资子公司陕西金叶印务有限公司的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是保证子公司生产经营的资金需求，不会损害公司和股东的利益，同意该担保议案。

　　在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的相关规定为该金叶印务公司办理担保相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇一一年六月二十四日

　　证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2011-19号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称"金叶印务"）生产经营所需资金，支持子公司发展，本公司拟为金叶印务向兴业银行西安分行申请不超过人民币伍仟万元综合授信额度提供担保，担保期限一年。

　　公司于2011年6月23日召开的2011年度五届董事局第二次临时会议审议通过了上述担保事项。

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易， 该担保事项不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：陕西金叶印务有限公司

　　成立日期：2010 年 11月23日

　　住 所：西安市高新区丈八四路86号

　　法定代表人：袁汉源

　　注册资本：人民币8000 万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　股东持股情况：本公司持股100%

　　经营范围： 包装装潢印刷品印刷；一般经营项目：广告及包装产品设计制作；数字印刷技术咨询。（上述经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

　　主要财务状况：

　　截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8035万元，负债总额40万元，净资产7995万元，营业收入0万元，利润总额-5万元，净利润-5万元。

　　截至2011年3月31 日，该公司总资产为8034万元，负债总额 40 万元，净资产7995万元，营业收入（1-3月）0万元，利润总额-1万元，净利润-1 万元。（该数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司与银行共同协商确定。

　　四、董事局意见

　　金叶印务为本公司的全资子公司，对其在向银行申请综合授信提供担保有利于促进子公司主营业务的持续稳定发展，有利于子公司筹措资金、降低财务费用。

　　公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意为该公司提供担保。在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的相关规定为该金叶印务公司办理担保相关事宜。

　　五、独立董事意见

　　公司事前向独立董事提交了该笔担保相关资料，独立董事进行了事前审查。公司对全资子公司金叶印务公司的担保事项属于公司及子公司正常生产经营行为，目的是保证子公司生产经营的资金需求，有利于支持其发展。担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益，同意该担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为5000万元，约占公司2010年末经审计净资产的8.14%，均系公司为金叶印务公司提供的担保，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

　　七、备查文件

　　1、董事局会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二0一0年六月二十四日