证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年6月21日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司东莞市宏达新材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司东莞市宏达新材料有限公司提供5000万元以内的担保，担保期限二十四个月。实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。按照《公司章程》的规定，以上担保事项无需提请股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况：

　　被担保人：东莞市宏达新材料有限公司

　　注册地址：东莞市黄江镇鸡啼港村拥军二路95号

　　法定代表人：黄贞兵

　　注册资本：3000万元人民币

　　经营范围：研发、产销：硅橡胶及其制品、硅油、高分子材料

　　被担保人与本公司关联关系：为本公司100%全资子公司

　　被担保人最近一期财务状况：

　　截止 2011 年3 月31 日，东莞市宏达新材料有限公司未经审计资产总额为12587 万元，负债总额为8434万元，净资产为4153 万元，资产负债率为67%。

　　三、董事会意见

　　东莞市宏达新材料有限公司为本公司全资子公司，是本公司合并利润的重要组成部分，本公司对其担保风险可控，因此董事会同意为全资子公司东莞市宏达新材料有限公司提供担保。担保期限为二十四个月。实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。独立董事也就对外担保事项发表了独立意见（详见2011年6月24日深交所指定网站巨潮资讯网《江苏宏达新材料股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》），符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，拟刊登的公告对上述事项进行了充分的披露，不存在遗漏。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　本公司及控股子公司不存在对合并报表范围之外的其他公司的担保。

　　本次担保后本公司对控股子公司、全资子公司的累计担保的金额为6500 万元，占本公司2010年12月31日经审计合并报表净资产1,730,270,165.27元的3.76％，无逾期担保的金额。

　　五、备查文件：

　　1、本公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、被担保人2010年财务报表及2011年一季度财务报表。

　　特此公告！

　　江苏宏达新材料股份有限公司董事会

　　二0一一年六月二十四日