证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１１－０１７

山东益生种畜禽股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

２０１１年０６月２４日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第二届董事会第七次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于２０１１年０６月１３日通过专人、通讯送达方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

１、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

根据公司２０１０年度股东大会审议，修改经营范围中“有机肥料的生产、销售”为“有机肥料，有机、无机复混肥料，生物有机肥料，大量元素水溶肥料，含氨基酸水溶肥料，含腐植酸水溶肥料的生产和销售”。上述修改，经山东省工商行政管理局依法核准为：“有机肥料及微生物肥料、复混肥料的生产、销售。”

根据公司生产经营需要，结合公司当前实际情况，公司拟将经营范围中“添加剂、浓缩料、浓缩剂、全价饲料的研究、生产、销售”，变更为“配合饲料、浓缩饲料的研究、生产、销售”。

此次变更实施后，公司的经营范围为“肉种鸡、蛋种鸡、商品鸡及其产品的引进、生产、销售；种猪、商品猪及其产品的引进、生产、销售；配合饲料、浓缩饲料的研究、生产、销售；畜产品产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务；粮食收购；有机肥料及微生物肥料、复混肥料的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”

本议案需提请股东大会审议通过。

２、审议通过《关于修改公司章程的议案》（《章程修改前后对照表》见附件一）。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

修订后的《公司章程》刊登于２０１１年０６月２５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请股东大会审议通过。

３、审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１１年０７月１１日召开２０１１年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》刊登于２０１１年０６月２５日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．＠ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议；

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

２０１１年０６月２５日

附件一：

章程修改前后对照表

（２０１１年０６月）

证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１１－０１８

山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：根据山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决议，定于２０１１年０７月１１日召开公司２０１１年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

４、会议召开时间：２０１１年０７月１１日上午９ 时３０分，会期半天。

５、会议召开方式：现场投票。

６、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为２０１１年０７月０６日。

７、出席对象：

（１） ２０１１年０７月０６日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

（２） 公司董事、监事及高级管理人员。

（３） 公司聘请的见证律师及相关人员。

８、会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

２、审议《关于修改公司章程的议案》。

上述两项议案已经公司２０１１年０６月２４日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容请详见２０１１年０６月２５日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、参加会议的办法

１、登记时间：２０１１年０７月０８日（上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１６：００）。

２、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司二楼会议室。

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；

（５）本次股东大会不接受会议当天现场登记；

（６）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

四、其他事项

１、联系方式：

联系人：卢强、唐文涛

联系电话：０５３５－６２１５８７７

传 真：０５３５－６２１５８７７

联系地址：山东省烟台市芝罘区朝阳街８０号

邮政编码：２６４００１

电子信箱：ｓｄｙｓ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

２、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件

第二届董事会第七次会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

２０１１年０６月２５日

附件：授权委托书

山东益生种畜禽股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

山东益生种畜禽股份有限公司：

本人（委托人）现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份＿＿＿＿＿＿＿＿＿股。兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席山东益生种畜禽股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

３、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年＿＿＿月＿＿＿日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。