证券时报多媒体数字报

股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１１—０１７

深圳市金证科技股份有限公司

第四届董事会２０１１年第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会２０１１年第七次会议于２０１１年６月２４日以通讯表决方式召开。应到会董事８人，实际到会董事８人，经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

１、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的表决结果审议并通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈沁女士因个人原因申请辞去独立董事职务，经董事会提名，公司拟提名杨健先生为本公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）

２、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年六月二十四日

附：独立董事候选人简历：

杨健先生

现年４１岁，毕业于南开大学，经济学博士。杨健先生１９９６年至２００３年任职于君安证券有限责任公司投资银行部；２００４年至２００６年５月任职于华林证券有限责任公司，任总裁助理；２００６年６月至今任职于国信证券股份有限公司，任投资银行业务部总经理。

股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１１—０１８

深圳市金证科技股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开２０１１年第三次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

（一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

（二）会议时间：２０１１年７月１５日上午１０：００

（三）地点：金证大楼９楼会议室

（四）会议召开方式：现场表决

二、会议议题：

１、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

三、参加会议人员：

１、在２０１１年 ７月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

３、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法：

１、符合上述条件的股东或股东委托代理人于２０１１年７月１２日（上午９—１１时，下午１５—１７时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

２、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

３、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

邮政编码：５１８０５７

联系人：王凯

联系电话：（０７５５）８６３９３９８９ 传真：（０７５５）８６３９３９８６

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一一年六月二十四日

附件一：

深圳市金证科技股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会授权委托书

本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于２０１１年７月１５日召开的深圳市金证科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：