证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2011-18

　　江西赣能股份有限公司

　　关于更换职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于2011年6月24日收到职工代表监事黎洪琥先生的书面辞呈，因工作变动原因，黎洪琥先生申请辞去所任公司职工代表监事职务。公司监事会对黎洪琥先生在任监事期间所付出的辛勤劳动表示衷心的感谢！另，原公司职工代表监事钟文帮先生因退休原因，已于2011年4月辞去公司职工代表监事职务（详见4月29日公司第五届监事会第四次会议决议公告）。

　　因钟文帮先生及黎洪琥先生先后辞去所任公司职工代表监事职务，公司需补选二名职工代表监事。

　　公司工会经民主程序协商讨论，决定推荐刘昌辉先生、王碧辉先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期至第五届监事会期满为止。

　　特此公告。

　　江西赣能股份有限公司

　　监事会

　　2011年6月24日

　　附件：简历

　　刘昌辉，男，1962年3月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任江西省计委设审处科员，江西省投资公司农业项目部职员，江西投资经营开发公司副经理，江西富昌石油储运公司总经理、董事长，江西证券登记有限公司副总经理、总经理，江西省投资公司法律事务部主任，江西省投资集团公司资产经营部主任、投资开发部主任，现任本公司党委副书记。未持有公司股份。任职资格符合有关规定。

　　王碧辉，男，1971年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任江西萍乡发电厂财务科主办会计，本公司财务经营部主办会计、副经理、经理，公司副总会计师兼财务部经理，现任公司所属丰城二期发电厂总经济师。未持有公司股份。任职资格符合有关规定。

　　证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2011-16

　　江西赣能股份有限公司

　　2011年度第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣能股份有限公司2011年度第一次临时董事会会议通知于2011年6月21日以书面及传真方式发出，会议于6月24日以通讯方式召开。公司11名董事参与表决，与会人员经过认真审议，通过如下决议：

　　一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于更换第五届董事会部分成员的议案。

　　公司独立董事黄新建先生因任期届满六年，向公司董事会书面辞去所任独立董事职务。经核查，黄新建先生的辞职不会导致公司董事会中独立董事所占比例不足三分之一的事项发生，其辞职申请在送达公司董事会时即生效。公司董事会对黄新建先生在担任独立董事期间所付出的辛勤劳动表示衷心的感谢！

　　会议一致同意提名熊海根先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　本次董事会后，独立董事候选人还需经深圳证券交易所资格审核无异议后，提交公司股东大会审议通过。

　　二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任高级管理人员的议案。

　　因工作需要，同意聘请黎洪琥先生为公司副总经理，聘请李声意先生为公司总经济师兼董事会秘书（简历附后）。

　　三、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案。

　　会议决定于2011年7月11日上午九点在公司五楼会议室召开2011年度第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

　　在本次会议上，公司总工程师熊小钢先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去公司总工程师职务。公司董事会对熊小钢先生在担任总工程师期间所付出的辛勤劳动表示衷心的感谢！

　　江西赣能股份有限公司董事会

　　2011年6月24日

　　附件：简历

　　熊海根，男，1963年6月出生，毕业于英国帝国理工工商管理专业，历任南昌海威实业有限公司经理，深圳金盾服装有限公司总经理，2000年至今担任天津新世纪投资集团有限公司董事长，香港中诚国际开发有限公司总裁。未持有公司股份。任职资格符合有关规定。

　　黎洪琥，男，1971年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，历任赣能股份公司审计部副主任、主任，江西昌泰高速公路有限责任公司副总经理。2000年11月至2011年6月担任本公司监事。现任江西丰城二期发电厂副总经理兼总会计师。未持有公司股份。任职资格符合有关规定。

　　李声意，男，1967年1月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，历任江西省投资集团公司投资基金管理部职员、江西赣能股份有限公司证券管理部职员、副经理、经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。未持有公司股份。任职资格符合有关规定。

　　证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2011-17

　　江西赣能股份有限公司

　　关于召开2011年度第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2011年7月11日 上午9：00

　　2、召开地点：南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、召开方式：现场投票。

　　5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止2011年7月4日深圳证券交易所下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司关于更换董事会部分成员的议案。

　　上述项议题已经公司2011年6月24日召开的2011年度第一次临时董事会审议通过，议题详细内容参见2011年度第一次临时董事会决议公告。

　　一、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式： ①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续； ②个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2011年7月8日上午9：00至下午17：30。

　　3、登记地点：公司办公楼三楼证券管理部。

　　4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件要求：委托人身份证（原件、如果是法人则提供营业执照副本）、截止股权登记日合法持有公司股票证明，或有委托人亲笔签名的授权委托书（法人加盖公章）、受托人身份证（原件）

　　二、其它事项

　　1、 会议联系方式：电话：0791-8109103， 联系人：李声意；

　　电话：0791-8109899， 联系人：曹宇；

　　传真：0791-8106119。

　　2、 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

　　三、授权委托书请按以下样式出具：

　　江西赣能股份有限公司

　　2011年度第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席江西赣能股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并对大会议题行使（同意/弃权/反对）表决权。

　　1、委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　2、委托人深圳证券帐户卡号码： 持股数：

　　3、受托人姓名：　　　　　　 受托人身份证号码：

　　委托人签名：

　　委托书签发日期：　　　年　 月　 日

　　（注：本授权委托书复印件有效。）

　　江西赣能股份有限公司董事会

　　2011年6月24日