证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2011年6月22日以传真、电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十八次临时会议的通知，本次会议于2011年6月24日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司经营范围及章程相应条款的议案》。本议案将提交下一次股东大会审议。修改内容如下：

　　原经营范围：种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；农副畜水产品及饲料加工销售（仅限于分公司凭证经营）；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专营除外）、化工产品（专营除外）、家用电器、现代办公用品、文体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开发建设；租赁服务。

　　现修改为：种养植业（种子、奶畜、水产除外）；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；农副畜水产品及饲料加工销售（仅限于分公司凭证经营）；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专营除外）、化工产品（专营除外）、家用电器、现代办公用品、文体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开发建设；租赁服务。

　　鉴于以上内容的修改，董事会同意公司相应修改《公司章程》原第十三条有关公司经营范围的条款，《公司章程》其他条款不变。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请壹亿元人民币流动资金贷款的议案》。

　　董事会同意公司向海口市农村信用合作联社申请壹亿元人民币流动资金贷款，期限为叁年，且公司以持有的文昌市农村信用合作联社等十五家农村信用合作联社合计10,991万股股权为该笔贷款提供质押担保。

　　特此公告。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年六月二十四日