证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会于2011年6月24日上午9点在海南省海口市西海岸新国宾馆国宾一厅召开，会议采取现场投票方式。出席本次会议的股东和股东代表3名，代表有表决权的股份179,906,182股，占公司总股本的54.92%。会议由公司董事会召集，由于公司董事长、副董事长因为工作原因未能出席本次会议，半数以上董事共同推举徐奇标董事主持本次临时股东大会，部分董事、监事、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及海峡股份《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　表决结果：同意179,906,182股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案。

　　表决结果：同意179,906,182股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市大成律师事务所海口分所肖玲律师、周朝霞律师出席了本次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次临时股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、海南海峡航运股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市大成律师事务所海口分所《关于海南海峡航运股份有限公司2011年第二次临时股东大会之法律意见书》

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年六月二十五日