证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开的情况

　　（1）召开时间：2011年6月24日上午9:00

　　（2）召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

　　（3）召开方式：现场投票表决

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）主 持 人：董事长倪忠翔先生

　　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　2、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）4人、代表股份288,413,832股、占公司股份总数的57.22%。

　　3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票表决方式通过如下议案：

　　1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意288,413,832股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意288,413,832股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议《公司2010年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意288,413,832股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　4、审议《公司2010年度利润分配预案》；

　　表决情况：同意288,413,832股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　5、审议《关于公司2011年度聘请会计师事务所的议案》；

　　表决情况：同意288,413,832股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　6、审议《关于公司2011年度日常关联交易情况的议案》；

　　关联股东南京金陵制药（集团）有限公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为227,943,839股。

　　表决情况：同意60,469,993股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　7、审议《公司2010年年度报告及报告摘要》；

　　表决情况：同意288,413,832股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　8、审议《关于董事会换届选举的议案》；

　　本次股东大会采取累积投票的方式选举倪忠翔、沈志龙、徐伟民、李春敏、陈进宝、周银华等6人为公司第五届董事会董事，各董事的具体得票情况如下：

　　（1）倪忠翔，288,413,832票，占出席会议股东所持有效表决权100%。

　　（2）沈志龙，288,413,832票，占出席会议股东所持有效表决权100%。

　　（3）徐伟民，288,413,832票，占出席会议股东所持有效表决权100%。

　　（4）李春敏，288,413,832票，占出席会议股东所持有效表决权100%。

　　（5）陈进宝，288,413,832票，占出席会议股东所持有效表决权100%。

　　（6）周银华，288,413,832票，占出席会议股东所持有效表决权100%。

　　本次股东大会采取累积投票的方式选举刘爱莲、李东、邵蓉等3人为公司第五届董事会独立董事，各独立董事的具体得票情况如下：

　　（1）刘爱莲，288,413,832票，占出席会议股东所持有效表决权100%。

　　（2）李东，288,413,832票，占出席会议股东所持有效表决权100%。

　　（3）邵蓉，288,413,832票，占出席会议股东所持有效表决权100%。

　　9、审议关于监事会换届选举的议案。

　　本次股东大会采取累积投票的方式选举洪俭、张萌萌、蔡安金等3人为公司第五届监事会监事，各监事的具体得票情况如下：

　　（1）洪俭，288,413,832票，占出席会议股东所持有效表决权100%。

　　（2）张萌萌，288,413,832票，占出席会议股东所持有效表决权100%。

　　（3）蔡安金，288,413,832票，占出席会议股东所持有效表决权100%。

　　上述3名监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事温陵昇、王煜（简历详见2011年6月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》）共同组成公司第五届监事会。

　　三、独立董事在年度股东大会的述职情况

　　独立董事向本次股东大会提交了书面述职报告。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称： 江苏泰和律师事务所

　　2、律师姓名：李文君、印凤梅

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、金陵药业股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二○一一年六月二十四日