证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１１－３０

众业达电气股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１１年６月２４日以通讯表决的方式召开，会议通知已于２０１１年６月２０日以电话方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于２０１１年７月１１日召开２０１１年第一次临时股东大会，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《众业达电气股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

提交２０１１年第一次临时股东大会审议的议案：《关于发行短期融资券的议案》，该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详见２０１１年４月２６日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第二届董事会第三次会议决议公告。

表决结果：表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

２０１１年６月２４日

证券代码：００２４４１ 证券简称：众业达 公告编号：２０１１－３１

众业达电气股份有限公司

关于召开２０１１年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第一次临时股东大会

２、会议召集人：董事会。公司于２０１１年６月２４日召开的公司第二届董事会第五次会议决定召开本次股东大会

３、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开时间：２０１１年７月１１日上午１０：００

５、会议召开方式：现场召开方式

６、股权登记日：２０１１年７月６日

７、出席对象：

（１）截至２０１１年７月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

８、会议召开地点：广东省汕头市衡山路６２号公司七楼会议室

二、会议审议事项

《关于发行短期融资券的议案》

该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详见２０１１年４月２６日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第二届董事会第三次会议决议公告。

三、会议登记方法

１、登记时间：股权登记日２０１１年７月６日１５：００至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

２、登记地点：广东省汕头市衡山路６２号公司证券部

３、登记方式

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（２）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

（３）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、其他

１、会务常设联系人

（１）姓名：王佩清、张海娜

（２）联系电话：０７５４－８８７３８８３１

（３）传 真：０７５４－８８６９５３６６

（４）电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｚｙｄ．ｃｎ

２、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

３、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第五次会议决议；

２、第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

２０１１年６月２４日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席众业达电气股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码／营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期： ２０１１年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

会议议案表决指示：