证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１８８０ 证券简称：大连港 公告编号：临２０１１－０２７

大连港股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

本次会议召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况。

一、会议召开情况

１． 召开时间：２０１１年６月２４日上午１０点；

２． 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街１号大连港集团大楼１０９室；

３． 召开方式：现场记名投票；

４． 召集人和主持人：本次会议由公司二届董事会召集，公司董事长孙宏先生主持；

５． 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况：

公司已发行有表决权的股份总数为４，４２６，０００，０００股。出席本次股东大会的股东及股东授权委任代理人共７人，代表股份３，０４４，４６７，６６０股（其中，Ａ股２，４６７，０１３，２００股，Ｈ股５７７，４５４，４６０股），约占本公司有表决权股份总数的６８．７９％。

三、提案的审议及表决情况

本次会议对以下议案进行了逐项审议，结果如下：

四、公司Ｈ股股份过户登记处－香港中央证券登记有限公司担任本次股东周年大会的计票监察员。公司Ａ股股东代表王双华先生、夏鹏先生，公司法律顾问辽宁海大律师事务所朱清律师、施奕青律师以及公司监事桂玉婵女士参加了监票。辽宁海大律师事务所委派律师出席会议，并出具了法律意见书，认为本公司２０１０年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等其他法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

１． 大连港股份有限公司２０１０年度股东大会记录暨决议；

２．辽宁海大律师事务所关于大连港股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书。

大连港股份有限公司

２０１１年６月２４日

证券代码：６０１８８０ 证券简称：大连港 公告编号：临２０１１－０２８

大连港股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

大连港股份有限公司（“公司”）于２０１１年６月２４日召开第三届董事会２０１１年第１次会议，本次会议通知于２０１１年６月１０日以电子邮件形式发出，会议应出席董事９人，实际出席９人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

经出席会议有表决权董事审议，会议通过了以下决议：

决议１：同意选举孙宏先生为公司董事长

表决结果：同意８票（孙宏董事回避表决） 反对０票 弃权０票

决议２：同意董事会各专门委员会的组成人员如下：

审核委员会：刘永泽（主席）、尹锦滔、张佐刚

提名及薪酬委员会：贵立义（主席）、孙宏、尹锦滔

战略发展委员会：徐健（主席）、徐颂、朱世良

财务管理委员会：张凤阁（主席）、刘永泽、尹锦滔

表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票

决议３：同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

聘任徐颂先生为公司总经理；

聘任王洪锁先生、朱世良先生、孙谦先生为公司副总经理；

聘任张国峰先生为公司总会计师；

聘任朱宏波先生为董事会秘书兼联席公司秘书；

聘任李健儒先生为公司合资格会计师兼联席公司秘书。

上述高级管理人员的任期为三年，自董事会聘任之日起计算。

表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票

决议４：审批批准《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票

决议５：审议通过《关于为公司董监事及高级管理人员投保责任保险的方案》

表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票

决议６：审议通过《关于与大连海事大学关联交易事项的议案》

批准公司委托大连海事大学船舶安全与污染控制研究所为公司提供港口码头船舶污染风险与环保防治污染能力评估，及委托大连海事大学海事司法鉴定中心为公司提供鉴定报告。

由于公司上一届独立董事王祖温先生为大连海事大学法定代表人，上述“船舶安全与污染控制研究所”及“海事司法鉴定中心”均为海事大学的分支机构，按照上交所上市规则的规定，上述两项事宜均构成了Ａ股规则下的关联交易事项。

上述两家机构的服务费用根据市场情况，经协商确定，符合公司全体股东利益。按照上交所规定，该两项关联交易无需单独公告。

表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

２０１１年６月２４日

股票代码：６０１８８０ 股票简称：大连港 编号：临２０１１－０２９

大连港股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

大连港股份有限公司（“公司“）于２０１１年６月２４日在公司６１０会议室召开第三届监事会２０１１年第１次会议，公司应参加表决监事６人，实际参加表决监事６人。符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，一致通过了以下决议：

同意选举付彬先生为监事会主席。

同意６票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

大连港股份有限公司监事会

２０１１年６月２４日