证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售的股权激励股份数量为４，４３０，３３５股，占总股本的１．２７％；

２、本次解除限售的股权激励股份上市流通日为２０１１年６月２８日。

一、股权激励计划概述

２００９年１１月２３日，２００９年１１月２４日公司董事会薪酬与考核委员会、董事会先后审议通过了经中国证监会上市公司股权激励计划备案审核机构备案审核无异议的《股权激励计划》（修订案）。２００９年１１月２４日，公司监事会对激励对象名单予以核实。２００９年１２月１１日，公司组织召开２００９年第二次临时股东大会审议通过了《股权激励计划》（修订案）。

２０１０年２月１０日，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会先后审议确认公司股权激励计划限制性股票的授予条件已经达成，以２０１０年２月１０日为授予日对激励对象授予相应额度的限制性股票共７９５万股。２０１０年３月４日公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了股权激励定向增发限制性股票授予登记的申请，并于２０１０年３月１５日办理完成授予登记手续。

２０１１年４月２２日，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会先后审议确认公司股权激励计划限制性股票第一次解锁的考核条件已经达到，同意对经实施２００９、２０１０年度利润分配和离职激励对象股权激励股份回购注销后现共计１２，６５８，１００股股权激励计划限制性股票办理第一次解锁。

二、本次解除限售的股权激励股份上市流通安排

１、本次解除限售的股权激励股份数量为４，４３０，３３５股。

２、本次解除限售的股权激励股份上市流通日为２０１１年６月２８日。

３、本次解除限售是股权激励股份的第一次解锁，具体情况如下：

三、股本结构变化和股东持股变化情况

（具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股份结构表为准）

四、律师关于本次股权激励股份解除限售的结论意见

２０１１年４月２２日，四川商信律师事务所出具的《四川商信律师事务所关于成都华神集团股份有限公司股权激励计划之限制性股票第一次解锁相关事宜的法律意见书》认为华神集团激励计划规定的限制性股票第一次解锁条件已满足。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十四日