证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2011年第二次临时董事会会议于2011年6月19日发出会议通知， 2011年6月24日上午9：00，在公司会议室召开，公司9名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：

　　一、审议《关于改组公司董事会各专门委员会》的议案

　　1、审计委员会

　　主任委员：邸雪筠

　　委 员：张志新、王振山、张岳令

　　2、战略委员会

　　主任委员：刘达

　　委 员：王双宏、张志新、肖峰、刘德义、徐凯、王振山、邸雪筠、张岳令

　　3、提名委员会

　　主任委员： 邸雪筠

　　委 员：刘达、王双宏、张志新、徐凯、王振山、张岳令

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：王振山

　　委 员：刘达、王双宏、张志新、徐凯、邸雪筠、张岳令

　　该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

　　二、审议《关于申请斑海豹国家繁育基地》的议案

　　我公司于2003年5月1日成立大连水生野生动物圣亚救护中心，已累计成功救护野生斑海豹57只，成功放生人工繁育和野外救护的斑海豹10只。公司申请进一步建立斑海豹国家繁育基地，这将对维护生态平衡，拯救濒危物种，起到积极作用。

　　该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

　　三、审议《关于调整公司总经理人选》的议案

　　现任公司总经理周昱今先生因工作调动原因，申请辞去公司总经理职务。公司董事会对周昱今先生在担任公司总经理期间为公司创立和发展所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

　　同时，根据《公司章程》的相关规定以及公司治理的需要，公司董事会决定聘任公司常务副总经理肖峰先生为公司总经理。

　　该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

　　四、审议《关于聘任惠美娜女士为公司证券事务代表》的议案

　　惠美娜女士，1982年2月出生，本科学历，2006年7月毕业于东北大学，2006年8月-2009年5月，在瓦房店轴承股份有限公司投资证券部工作，2009年5月到本公司工作，历任证券部主管，经理助理，现任公司证券部兼营销部经理助理。

　　该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年六月二十四日