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证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2011－23 湖南辰州矿业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告 2011-06-25 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于2011年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2011年6月21日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资组建怀化辰州保安服务有限公司的议案》。 为了维护公司正常的生产、工作、生活秩序和财产安全，经本次董事会认真审议，同意公司出资100万元组建怀化辰州保安服务有限公司。新公司为公司全资子公司，注册资本为100万元，经营范围：门卫、巡逻、守护、消防、安全检查、电子监控及安全技术防患等。新公司的名称和经营范围以国家相关部门审批和工商登记行政部门核准登记为准。 特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司 董 事 会 二〇一一年六月二十四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年6月25日
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