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新疆天富热电股份有限公司公告(系列) 2011-06-25 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600509 证券简称:天富热电 公告编号:2011-032 新疆天富热电股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 新疆天富热电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十六次会议通知于2011年6月19日书面通知各位董事,2011年6月24日上午10:00以现场会方式召开,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张,实际收回表决票10张,独立董事陈献政先生因在外无法联系,缺席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真逐项审议,表决通过如下事项: 1、关于独立董事陈献政辞职的议案; 同意陈献政先生辞去独立董事职务,公司董事会对其担任独立董事期间对公司所做工作表示感谢。在公司聘请新的独立董事接替其职务之前,陈献政先生将继续履行独立董事职责。 同意10票,反对0票,弃权0票。 2、关于修订董事会秘书工作细则的议案; 同意修订董事会秘书工作细则。 详细请见刊载于上海证劵交易所网站www.sse.com.cn的附件:《董事会秘书工作细则》 同意10票,反对0票,弃权0票。 3、关于向光大银行申请2亿元银行授信的议案; 同意向光大银行申请2亿元银行授信。 本事项还须提交公司股东大会审议。 同意10票,反对0票,弃权0票。 4、关于向天富国际经贸有限公司增加1亿元担保的议案; 同意向天富国际经贸有限公司增加1亿元担保。 董事陈军民先生表示其作为天富国际经贸公司的董事长,不宜对此发表意见;董事刘三军先生表示增加本次担保后,公司对外担保余额超过了公司净资产的50%,同时对该公司上半年经营情况不够了解,故上述两位董事对本事项投弃权票。 本事项还须提交公司股东大会审议。 同意8票,反对0票,弃权2票。 5、关于向天富阳光生物科技有限公司增资240万元的议案; 同意向天富阳光生物科技有限公司增资240万元。 同意10票,反对0票,弃权0票。 特此公告 新疆天富热电股份有限公司 董事会 2011年6月24日
证券代码:600509 证券简称:天富热电 公告编号:2011-033 新疆天富热电股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 新疆天富热电股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十四次会议通知于2011年6月19日书面通知各位监事,2011年6月24日上午10:00以现场会方式召开,公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张,实际收回表决票3张,符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真逐项审议,表决通过如下事项: 1、关于向光大银行申请2亿元银行授信的议案; 同意公司向光大银行申请2亿元银行授信。 本事项还须提交公司股东大会审议。 同意3票,反对0票,弃权0票。 2、关于向天富国际经贸有限公司增加1亿元担保的议案; 同意向天富国际经贸有限公司增加1亿元担保。 本事项还须提交公司股东大会审议。 同意3票,反对0票,弃权0票。 3、关于向天富阳光生物科技有限公司增资240万元的议案; 同意向天富阳光生物科技有限公司增资240万元。 同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告 新疆天富热电股份有限公司 监事会 2011年6月24日
股票代码:600509 股票简称:天富热电 2011-临034 新疆天富热电股份有限公司 关于为控股子公司提供担保公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 1、被担保人名称:新疆天富国际经贸有限公司 2、本次担保金额:2011年度,公司拟向本公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司追加提供10,000万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保; 3、截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为93,000万元。 一、担保情况概述 公司控股子公司2011年的各项生产经营活动已全面开展,为保证对外贸易的顺利开展、公司拟向新疆天富国际经贸有限公司追加提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计10,000万元。 本次担保事宜已经公司第三届第四十六次董事会审议通过,根据董事会的授权范围,上述事宜尚须公司股东大会批准。 二、被担保人基本情况 1、新疆天富国际经贸有限公司 注册地:阿拉山口天山街(香榭丽酒店306号); 注册资本:3,000万元,本公司持有其90%的股权; 法定代表人:陈军民 经营范围:进口起亚牌九坐以下乘用车的销售;危险化学品经营。一般五金交电、矿产品、钢材、化工产品、有色金属、机电产品、汽车配件、农副产品、农机及配件、农机设备、电子产品等。 截止2010年12月31日,总资产213,515,534.75元,净资产为32,733,354.10元,实现净利润6,357,893.69元。 三、担保情况 本次拟向新疆天富国际经贸有限公司提供担保10,000万元; 上述担保协议还未签订,本公司将及时对上述担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。 四、董事会意见 新疆天富国际经贸有限公司为本公司绝对控股子公司,是公司开展多元化经营中的重要组成部分。为支持该子公司2011年更好的运营发展,保证对外贸易的顺利开展。公司董事会认为对新疆天富国际经贸有限公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要、可行和安全的。 公司独立董事王有三、张奇峰、曹光发表独立意见认为:公司对控股子公司提供担保合法可行,公司对控股子公司提供担保可实现更好发展,有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中,决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续,做好风险防范措施。同意公司为控股子公司天富国际经贸公司追加担保10,000万元。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为93,000万元,占公司最近一期经审计净资产的47.58%,其中为控股子公司新疆天富国际经贸有限公司提供担保13,000万元,为控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司担保80,000万元,无逾期担保。 六、 备查文件目录 1、新疆天富热电股份有限公司第三届第四十六次董事会决议; 2、独立董事意见。 特此公告。 新疆天富热电股份有限公司 董事会 2011年6月24日 本版导读:
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