证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召开时间：2011年6月24日（星期五）上午10:00

　　2．会议召开地点：公司三楼大会议室

　　3、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

　　4、会议主持人：董事长谢松峰先生。

　　5、公司于2011年6月7日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表11人，代表股份120,067,302 股，占公司有表决权股份总数的75.04%。 列席本次会议的有：公司董事6人（谢松峰、蔡行荣、陈欢、马恩曦、周全根、黄海林、杨俊智及赵蓉委托黄海林出席会议，严伟立委托马恩曦出席会议）、监事2人（李忠明、刘雪慧、王小军委托李忠明出席会议）、公司高级管理人员4人（郭国良、周路来、庄衍平、廖晓华）、保荐机构海通证券代表陈健以及公司见证律师即国浩律师集团（上海）事务所陈玮律师、王赟律师。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过《关于公司变更注册资本并授权董事会办理工商变更登记、修订公司章程的议案》；

　　公司于2011年4月29日完成了2010年度权益分派，注册资本由8,000万元增加至16,000万元，股份总额由8,000万股增加至16,000万股。

　　同意公司董事会根据本次权益分派结果对《公司章程》的相关条款作相应的修订，并办理公司工商注册变更登记事宜。

　　本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。

　　同意120,067,302股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　（二）审议通过《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；

　　同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年。对于天健正信会计师事务所有限公司2011年度的审计费用，授权董事会根据2011年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

　　本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。

　　同意120,067,102股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9998％；反对0股，弃权200股, 占出席本次大会股东所持表决权的0.0002％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所；

　　2、律师姓名：陈玮、王赟；

　　3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、上海科泰电源股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　上海科泰电源股份有限公司

　　2011年6月24日