证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司董事会于2011年6月16日以书面方式通知各位董事，于2011年6月23日以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十五次会议，公司现有董事9人，参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议的每项议案均经全体出席董事审议，并形成决议如下：

　　审议通过了关于拟投资设立贝斯济钢钢板有限公司的议案。

　　公司与澳大利亚Bisalloy Steel Group Limited(比萨劳伊钢铁集团有限公司)进行合作，双方将分别以热处理产线生产能力、专有技术和品牌作为合作条件，现金出资设立中外经营合作企业，即贝斯济钢钢板有限公司。合作公司注册资本300万美元，其中济南钢铁股份有限公司出资200万美元，Bisalloy公司出资100万美元。合作公司经营范围为在中国以及全球其他地区研究、开发、生产、销售并经销调质钢板产品。年生产能力为50000-150000吨。双方合作期限为10年。合作双方各按照50%实施利润分配；风险损失由双方各按照50%承担；合作公司清算后剩余金额按照双方出资比例实施分配。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　济南钢铁股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月二十五日