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证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2011-014 证券简称:燕京转债 证券代码:126729 北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告 2011-06-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2011年6月14日以书面文件形式发出,会议于2011年6月24日以通讯表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议应参加董事15人,实际参加董事15人,分别为:李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议通过了以下议案: 一、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》 为满足生产经营需要,会议决定向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币壹拾肆亿肆仟捌佰捌拾万元,期限两年。 董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署借款合同。 同意票15票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议并通过了《关于向深圳发展银行股份有限公司北京东直门支行申请综合授信额度的议案》 为满足生产经营需要,会议决定向深圳发展银行股份有限公司北京东直门支行申请综合授信额度人民币伍亿元,期限两年。 董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署借款合同。 同意票15票,反对票0票,弃权票0票。 二○一一年六月二十四日 本版导读:
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