证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 利润分配方案：扣税前每股派发现金红利人民币０．１元，扣税后每股派发

现金红利人民币０．０９元

● 资本公积金转增股本方案：以资本公积金每１０股转增５股

● 股权登记日：２０１１年７月１日（星期五）

● 除息日及除权日：２０１１年７月４日（星期一）

● 新增无限售条件流通股份上市流通日：２０１１年７月５日（星期二）

● 现金红利发放日：２０１１年７月８日（星期五）

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获２０１１年５月３０日召开的２０１０年度股东大会审议通过。本公司２０１０年度股东大会决议公告刊登于２０１１年５月３１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，以及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和本公司网站ｗｗｗ．ｚｊｋｙ．ｃｎ，现将具体实施事项公告如下：

一、分红派息及资本公积金转增股本方案

１、发放年度：２０１０年度

２、分红派息方案

以本公司２０１０年底总股份数１４，５４１，３０９，１００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币１元（含税），共计派发现金红利人民币１，４５４，１３０，９１０元。

３、资本公积金转增股本方案

以本公司２０１０年底总股份数１４，５４１，３０９，１００股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增５股，共计转增７，２７０，６５４，５５０股；转增后本公司的股份总数将增加至２１，８１１，９６３，６５０股。

二、Ａ股分红派息及资本公积金转增股本具体实施日期

１、股权登记日：２０１１年７月１日（星期五）

２、除息日及除权日：２０１１年７月４日（星期一）

３、新增无限售条件流通股份上市流通日：２０１１年７月５日（星期二）

４、现金红利发放日：２０１１年７月８日（星期五）

三、Ａ股分派对象

截至２０１１年７月１日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

四、Ａ股分红派息及转增股份实施办法

１、分红派息的实施办法

（１）闽西兴杭国有资产投资经营有限公司现金红利由本公司直接发放。

（２）除上述股东外，本公司其它Ａ股股东的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（３）对于Ａ股的自然人股东，由本公司按１０％的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利每股人民币０．０９元。

（４）对于持有公司Ａ股的合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，由公司按照１０％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币０．０９元。如果ＱＦＩＩ股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函（２００９）４７号）的规定执行。

（５）对于持有公司Ａ股的机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币０．１０元。

２、转增股份实施办法

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。

五、股本变动结构表

（注：上述Ａ股均为无限售条件的流通股）

六、实施资本公积金转增股本方案后，以公司新股本总数２１，８１１，９６３，６５０股为基数计算的２０１０年全面摊薄的每股收益为０．２２元。

七、咨询方法：

咨询机构：本公司董事会办公室／证券部

联系电话：０５９２－２９３３６６２／２９３３６４９／２９３３６５３

联系传真：０５９２－２９３３５８０

联系地址：厦门市湖里区泗水道５９９号海富中心２０层

邮编：３６１０１６

八、备查文件

公司２０１０年度股东大会决议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十七日