证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2011年6月24日上午9:00

　　2、召开地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室

　　3、召开方式：现场记名投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事陈长生先生

　　董事长李建明先生、副董事长刘淮松先生因故不能参加本次会议，由本公司董事会半数以上董事共同选举董事陈长生先生主持。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表15名，代表股份123,875,900股，占公司有表决权股份总数197,578,400的62.70%；公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　出席会议的股东以现场记名投票的方式通过了以下提案：

　　1．审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果: 赞成票123,875,900股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果: 赞成票123,875,900股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的北京市天元律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、太极计算机股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年六月二十四日