证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为１，３４０．８万股，占公司股份总数的３．２８％，实际可上市流通数量为１，３４０．８万股，占公司股份总数的３．２８％。上市流通日为２０１１年６月２８日。

一、公司非公开发行股票及股本变动情况

２００９年１１月５日，公司２００９年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。２０１０年４月２２日，中国证监会发布了《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１０】５１４号文），核准了公司本次非公开发行。

本公司于２０１０年６月８日以非公开发行股票的方式向６名特定投资者发行了８３８万股人民币普通股（Ａ股）。其中：国投瑞银创新动力股票型证券投资基金１００万股，宁波信升化工有限公司１００万股，上海天臻实业有限公司９８万股，上海上象星作文化传播有限公司２５０万股，江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司１９０万股，王晔１００万股。上述股份于２０１０年６月２８日上市交易。本次非公开发行后公司总股本为２５，５５８万股。

根据公司２０１０年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，２０１１年５月２７日，公司向全体股东每１０股转增６股。本次转增后，上述非公开发行股票６名特定投资者合计持有的有限售条件股份数相应增加为１，３４０．８万股，公司总股本为４０，８９２．８万股。

根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，锁定期为１２个月，限售期满上市流通日为 ２０１１年６月２８日。

二、本次限售股份上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１１年６月２８日。

２、公司本次解除限售的数量为１，３４０．８万股，占公司股本总额的３．２８％；实际可上市流通数量为１，３４０．８万股，占公司股本总额的３．２８％。

３、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

上海上象星作文化传播有限公司所持的限售股份４００万股为冻结股份，本次解除限售后股份冻结状态保持不变。

三、本次可上市流通限售股份持有人在非公开发行股票时作出的各项承诺及履行情况：

本次公司非公开发行股票的特定投资者国投瑞银创新动力股票型证券投资基金、宁波信升化工有限公司、上海天臻实业有限公司、上海上象星作文化传播有限公司、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司、王晔承诺：自股票上市之日（即２０１０年６月２８日）起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

经核查，上述各限售股份持有人均严格履行了各自的锁定承诺，所持限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。

四、股份变动情况表

单位：股

五、保荐机构核查报告的结论性意见

经核查，平安证券有限责任公司认为：

１、本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规规定。

２、本次申请解除限售股东均已严格履行其所做的承诺。

３、对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

六、其他事项

申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东的违规担保的情况。

七、备查文件

１、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司限售股份上市流通申请表；

２、保荐机构核查报告；

３、深交所要求的其他文件。

特此公告

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

２０１１年６月２７日