证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　佛山华新包装股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2011年第二次会议于2011年6月27日下午2：30时在公司20楼会议室召开。会议应到董事9名，实到6名，公司董事赵伟先生、朱征夫先生、王军女士因公出差未能参加本次会议，其中赵伟先生、朱征夫先生分别以书面授权独立董事杨贞瑜先生代为参会并全权表决，王军女士书面授权董事严肃先生代为参会并全权表决，公司监事会主席列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长童来明先生主持本次会议，会议审议并通过如下决议：

　　董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于聘任公司副总经理的议案；

　　由于公司高级管理人员任期届满，根据公司总经理王奇先生的提名，董事会同意聘任季向东先生、陈跃农先生、周启洪先生、仇如全先生、刘文伯先生、刘汉文先生、陈加力先生担任公司副总经理职务。公司独立董事朱征夫先生、赵伟先生、杨贞瑜先生同意上述聘任。（以上公司高级管理人员的简历附后）

　　特此公告。

　　佛山华新包装股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月二十七日

　　附件：

　　季向东简历

　　季向东，男，毕业于内蒙古财经学院会计学专业，大学本科；北京交通大学MBA；职称：会计师；专业资格：注册会计师。

　　1997年7月-2000年12月 内蒙古国正会计师事务所助理审计员、审计员、项目经理

　　2001年1月-2002年6月 财政部会计司职员

　　2002年7月-2004年8 月 北京中天华正会计师事务所项目经理、审计部副经理

　　2004年9月-2007年4月 中国物资开发投资总公司财务管理部副经理、经理

　　2007年5月至今 佛山华新包装股份有限公司财务总监、副总经理

　　2008年11月至今 珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理、常务副总经理

　　季向东先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　　陈跃农简历

　　1979年-1993年 南通造纸厂工作

　　1981年-1983年 北京钢铁学院进修学习

　　1983年-1993年 南通造纸厂基建设备部主任

　　1993年-2002年 红塔仁恒公司设备部经理

　　2002年-2004年 组建红塔仁恒华东办事处，建立销售网络

　　2004年至今 珠海红塔仁恒纸业有限公司（销售）副总经理

　　陈跃农，男，毕业于苏州市商业职工大学机械制造专业，大专；职称：工程师。

　　陈跃农先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　　周启洪简历

　　周启洪，男，毕业于中山大学化学专业，大学本科；中山大学MBA；职称：工程师。

　　1989年6月-1998年 佛山华新复合材料有限公司职员、质量部经理，利乐华新公司质量部经理，佛山华新发展有限公司总经理助理

　　1999年-2004年 佛山华新包装股份有限公司副总经理

　　1999年-2001年2月 佛山华丰纸业有限公司副总经理

　　2001年3月-2004年5月 佛山华丰纸业有限公司总经理

　　2004年-2006年期间曾任佛山华新发展有限公司副总经理

　　2006年至今 佛山华新包装股份有限公司董事会秘书

　　2009年2月-2009年年底，佛山华丰纸业有限公司常务副总经理

　　2010年至今，珠海红塔仁恒纸业有限公司（采购）副总经理、党委副书记；佛山诚通纸业有限公司常务副总经理（分管采购）

　　周启洪先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　　仇如全简历

　　仇如全，男，毕业于华南理工大学制浆造纸专业，研究生、工学硕士；职称：工程师。

　　1998年4月－1999年6月 珠海红塔仁恒纸业有限公司见习

　　1999年6月－2001年6月 珠海红塔仁恒纸业有限公司工艺工程师

　　2001年6月－2004年1月 珠海红塔仁恒纸业有限公司技术部副经理

　　2004年1月－2006年2月 珠海红塔仁恒纸业有限公司技术部经理

　　2006年5月－2007年12月 新加坡亚太资源有限公司下属亚太森博浆纸有限公司技术部经理

　　2007年12月－2009年5月 新加坡亚太资源有限公司下属亚太森博浆纸有限公司运行经理

　　2009年6月至今 珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理（主管技术）

　　仇如全先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　　刘文伯简历

　　刘文伯，男，毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，大学本科；职称：高级工程师。

　　1969年9月-1984年4月 陕西省咸阳造纸厂工作（期间76年-79年12月在西北轻工业学院上学）

　　1984年4月-1992年8月 陕西省咸阳造纸厂副厂长

　　1992年8月-1994年12月 东莞长安昌众纸厂经理，东莞樟木头中南纸厂（现东莞九龙纸厂）厂长

　　1994年12月至今珠海红塔仁恒纸业有限公司工作（1997年2月至今任副总经理）

　　刘文伯先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　　刘汉文简历

　　刘汉文，男，毕业于轻工部广州轻工业学校制浆造纸专业，中专。

　　1989年-2001年 佛山华丰纸业有限公司技改办技术员、助理工程师，生产工艺部部长

　　2001年-2002年 佛山华新包装股份有限公司战略发展部经理

　　2002年-2003年 佛山华新彩色印刷有限公司总经理

　　2004年-2008年 佛山华丰纸业有限公司生产线长、总经理助理、副总经理

　　2009年至今 珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理

　　刘汉文先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　　陈加力简历

　　陈加力，男，毕业于广东韶关韶钢职工大学工企电专业，大专；职称：工程师。

　　1973年11月- 1990年11月 广东石碌铜业公司工人、生产技术能源科副科长

　　1991年3月- 1996年11月 佛山华新复合材料有限公司、华新利乐公司经营部经理

　　1996年11月至今 利乐（佛山）华新包装有限公司副总经理

　　1999年至今 佛山华新包装股份有限公司副总经理

　　2007年至今 佛山华新彩色印刷有限公司董事长、党总支书记

　　2011年2月至今 佛山诚通纸业有限公司总经理

　　陈加力先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。