证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；

　　2、本次股东大会以现场投票方式进行。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召开时间、地点：2011年6月27日上午9时30分在汕头市本公司十楼会议室召开。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票的方式进行。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事总经理黄振光先生

　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　参加会议的股东（或股东代理人）合计 5人，代表股份59,619,746股，占公司总股份数的 23.37％。

　　四、提案审议和表决情况

　　股东大会以记名投票方式表决，审议并形成决议如下：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意59,619,746股，占有效表决权股数 100％；反对0股，占有效表决权股数 0％；弃权 0股，占有效表决权股数 0％。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意59,619,746股，占有效表决权股数 100％；反对0股，占有效表决权股数 0％；弃权 0股，占有效表决权股数 0％。

　　3、审议通过《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意59,619,746股，占有效表决权股数 100％；反对0股，占有效表决权股数 0％；弃权 0股，占有效表决权股数 0％。

　　4、审议通过《2010年度利润分配方案》；

　　以2010年末公司总股本255,111,096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意59,619,746股，占有效表决权股数 100％；反对0股，占有效表决权股数 0％；弃权 0股，占有效表决权股数 0％。

　　5、审议通过《2010年年度报告》及报告摘要；

　　表决结果：同意59,619,746股，占有效表决权股数 100％；反对0股，占有效表决权股数 0％；弃权 0股，占有效表决权股数 0％。

　　6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意59,619,746股，占有效表决权股数 100％；反对0股，占有效表决权股数 0％；弃权 0股，占有效表决权股数 0％。

　　7、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；

　　在目前公司以房地产经营为主、电力生产为辅的经营格局下，增加进行矿产资源投资的经营范围。

　　表决结果：同意59,619,746股，占有效表决权股数 100％；反对0股，占有效表决权股数 0％；弃权 0股，占有效表决权股数 0％。

　　8、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；

　　因增加公司经营范围，公司对《章程》进行相应修改。

　　第十三条修改为： 经依法登记，公司经营范围是：投资建设电厂、电站，电力生产，蒸气热供应，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑材料、化工原料（化学危险物品除外）、汽车零部件的销售；电子计算机及配件的出租和销售；电子计算机技术服务。从事房地产投资、开发、经营、室内装饰。矿产资源的投资。【经营范围中凡涉专项规定须持有专批证件方可经营】

　　表决结果：同意59,619,746股，占有效表决权股数 100％；反对0股，占有效表决权股数 0％；弃权 0股，占有效表决权股数 0％。

　　9、审议通过《关于再次延长公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易决议有效期一年的议案》；

　　该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）和公司《章程》、《公司关联交易制度》的规定，上市公司关联股东万泽集团有限公司回避表决该议案。

　　表决结果：同意11,971,817股，占有效表决权股数100％；反对0股，占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。

　　10、审议通过《关于再次延长授权董事会办理重大资产重组相关事项期限一年的议案》。

　　表决结果：同意59,619,746股，占有效表决权股数 100％；反对0股，占有效表决权股数 0％；弃权 0股，占有效表决权股数 0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

　　2、律师姓名：彭文文、王怡妮律师

　　结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2010年度股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于广东万泽实业股份有限公司2010年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东万泽实业股份有限公司董事会

　　2011年6月28日