证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２６ 证券简称：银轮股份 公告编号：２０１１－０１６

浙江银轮机械股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于２０１１年６月２０日以邮件和专人送达等方式发出，会议于２０１１年６月２７日以通讯表决方式召开。应参加会议董事９名，亲自参加会议董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事长徐小敏主持了本次会议，经与会董事认真讨论研究，本次董事会会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票的方案》

１、根据近期国内Ａ股市场的实际情况，公司决定调整非公开发行股票的发行底价以利于完成本次非公开发行。本次非公开发行股票的定价基准日调整为第四届董事会第二十次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的９０％（计算公式为：董事会决议公告日前２０个交易日股票交易均价＝前２０个交易日股票交易总额／前２０个交易日股票交易总量），发行底价为１６．３１元。

同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

２、本次非公开发行股票的定价基准日调整后，本次非公开发行股票数量上限为不超过３，０００万股（含３，０００万股）。

同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

二、审议通过了《浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票预案》（修订案）

同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

本预案内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

第一、二项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二○一一年六月二十八日

证券代码：００２１２６ 证券简称：银轮股份 公告编号： ２０１１－０１７

浙江银轮机械股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了关于召开２０１１年度股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

一、召开会议基本情况：

１．召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年７月１３日（周三）上午９：３０

（２）网络投票时间：２０１１年７月１２日—２０１１年７月１３日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月１３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１ 年７月１２日１５：００，网络投票结束时间为２０１１年７月１３日１５：００。

２．股权登记日：２０１１年７月７日

３．现场会议召开地点：公司Ａ幢会议室

４．召集人：银轮股份第四届董事会

５．召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６．出席对象：

（１）凡在２０１１年７月７日（周四）下午交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师。

７．提示公告：本次股东大会召开前，公司将于２０１１年７月１１日发布提示公告。

二、会议审议事项：

１、关于调整公司非公开发行股票的方案

１．１《调整本次非公开发行股票的发行底价》

１．２《调整本次非公开发行股票数量上限》

２、《浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票预案》（修订案）

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证进行登记；

自然人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证明进行登记；

委托代理人持本人身份证明、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

异地股东可凭以上有关证件通过信函或传真方式登记。

２．登记时间：２０１１年７月１１日（周一）上午８：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０

３．登记地点：浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室

四、采用交易系统的投票程序

１．投票的起止时间：２０１１年７月１３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

２．投票代码与投票简称：

３．投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，以相应的价格予以申报。如下表：

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

４．投票注意事项

①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、采用互联网投票系统的投票程序

１．投票方法：

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江银轮机械股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

③投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年７月１２日１５：００，网络投票结束时间为２０１１年７月１３日１５：００。

２． 投票注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其它事项

１．表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

２．会议联系方式：

联系人：陶岳铮、许宁琳

地址：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区

浙江银轮机械股份有限公司投资发展部

邮编：３１７２００

电话：０５７６－８３９３８２５０

传真：０５７６－８３９３８８０６

３．现场会议会期半天，食宿和交通费用自理。

４．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江银轮机械股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

注：请在选定项目下划“√”。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

１． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投赞成票；

２． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投反对票；

３． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 ／ □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 ／ □否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

日 期：

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二○一一年六月二十八日