证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示:在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：2011年6月27日上午10时-12时

　　2.召开地点：本公司206会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　5.主持人：梁伟东董事长

　　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（二）出席会议情况

　　出席会议股东（代理人）6人、代表股份81834652股、占公司有表决权总股份20.23％。

　　二、提案审议情况

　　（一）会议以现场书面表决方式进行审议。

　　（二）会议审议事项通过情况

　　1、审议批准《2010年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意的有81834652 股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、审议批准《2010年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意的有81834652 股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、审议批准《2010年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意的有81834652 股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　4、审议批准《2010年度利润分配方案》，以2010年12月31日股本总数40451.325万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）。

　　表决情况：同意的有81834652 股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　5、审议批准《关于续聘立信羊城为2011年度财务审计机构的议案》。

　　表决情况：同意的有81834652 股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　6、审议批准《关于为德华公司提供融资担保的议案》。

　　表决情况：同意的有81834652 股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　7、选举徐东华为公司第六届董事会独立董事的议案。

　　表决情况：同意的有81834652 股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：德恒律师事务所深圳分所

　　2.律师姓名：刘震国 王素芹

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　一、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　二、德恒律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　二○一一年六月二十七日