证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第三十八次会议通知于二○一一年六月二十二日以书面通知方式发出，于二○一一年六月二十七日以通讯表决方式召开。应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。

　　会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章的规定。

　　会议经过表决，形成如下决议：

　　一、批准《公司2011年1-4月财务报告》

　　批准经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计的公司2011年1-4月财务报告。

　　同意：15票，反对：0票，弃权：0票。

　　二、通过《公司2010年度、2011年1-4月备考财务报告》

　　通过经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计的公司2010年度、2011年1-4月备考财务报告。

　　同意：15票，反对：0票，弃权：0票。

　　三、批准《公司2011年度盈利预测报告》

　　批准经中瑞岳华会计师事务所有限公司审核的公司2011年度盈利预测报告。

　　同意：15票，反对：0票，弃权：0票。

　　四、通过《公司2011年度备考盈利预测报告》

　　通过经中瑞岳华会计师事务所有限公司审核的公司2011年度备考盈利预测报告。

　　同意：15票，反对：0票，弃权：0票。

　　《公司2011年1-4月财务报告》、《公司2010年、2011年1-4月备考财务报告》、《公司2011年度盈利预测报告》、《公司2011年度备考盈利预测报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　董 　事 　会

　　二○一一年六月二十八日